深华发Ａ：章程修正案2022-04-26
深圳中恒华发股份有限公司
章程修正案
为维护公司、股东的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中
华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证监会发
布的《上市公司章程指引（2022 年修订）》及其他有关规定，公司
对《深圳中恒华发股份有限公司章程》的部分条款进行修订，详情如
下：
公司章程（修订前） 公司章程（修订后）
第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东和债权人的
合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称《公司 华人民共和国公司法》（以下简称《公司
法》）、《中华人民共和国证券法》和中国 法》）、《中华人民共和国证券法》和中国
证监会发布的《上市公司章程指引 (2019 年 证 监 会 发 布 的 《 上 市 公 司 章 程 指 引 （ 2022
修订)》及其他有关规定，制定本章程。 年修订） 》及其他有关规定，制定本章程。
第二条 公司系依照《中华人民共和国 第二条 公司系依照《中华人民共和国
中外合资经营企业法》和其他有关规定成立 中外合资经营企业法》和其他有关规定成立
的股份有限公司（以下简称“公司”）。公 的股份有限公司（以下简称“公司”）。公
司经中华人民共和国对外经济贸易部外经 司经中华人民共和国对外经济贸易部外经
贸深合资证字[1981]0002 号批准，以中外合 贸深合资证字[1981]0002 号批准，以中外合
资经营方式设立；在深圳市工商行政管理局 资经营方式设立；在深圳市工商行政管理局
注册登记，取得营业执照。公司已按照有关 注册登记，取得营业执照，营业执照号：
规定，对照《公司法》进行了规范，并依法 91440300618830372G 。 公 司 已 按 照 有 关 规
履行了重新登记手续。 定，对照《公司法》进行了规范，并依法履
行了重新登记手续。
第十条 本公司章程自生效之日起，即 第十条 本公司章程自生效之日起，即
成为规范公司的组织与行为、公司与股东、 成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律 股东与股东之间权利义务关系的具有法律
约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、 约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、
高级管理人员具有法律约束力的文件。依据 高级管理人员具有法律约束力的文件。依据
本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉 本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉
公司董事、监事、高级管理人员，股东可以 公司董事、监事、经理及其他 高级管理人员，
起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、 股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董
高级管理人员。 事、监事、经理及其他 高级管理人员。
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第十二条 公司根据中国共产党章
程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。
公司为党组织的活动提供必要条件。
第十三条 公司经营范围是：生产经营 第十四条 经依法登记，公司经营范
各种彩色电视机、液晶显示器、液晶显示屏 围：生产经营各种彩色电视机、液晶显示器、
（在分支机构生产经营）、收录机、音响设 液晶显示屏（在分支机构生产经营）、收录
备、电子表、电子游戏机、电脑等各类电子 机、音响设备、电子表、电子游戏机、电脑
产品及配套的印刷线路板、精密注塑件、轻 等各类电子产品及配套的印刷线路板、精密
型包装材料（在武汉生产经营）、五金件（含 注塑件、轻型包装材料（在武汉生产经营）、
工模具），电镀及表面处理、焊锡丝，房地 五金件（含工模具），电镀及表面处理、焊
产开发经营（深房地字第 7226760 号），物 锡丝，房地产开发经营（深房地字第 7226760
业管理。 号），物业管理。
第二十九条 公司董事、监事、高级管 第三十条 公司董事、监事、高级管理
理人员，持有本公司股份 5％以上的股东， 人员，持有本公司股份 5％以上的股东，将
将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖 其持有的本公司股票或者其他具有股权性
出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所 质的证券 在买入后 6 个月内卖出，或者在卖
得收益归公司所有，本公司董事会将收回其 出后 6 个月内又买入，由此所得收益归公司
所得收益。但是，证券公司因包销购入售后 所有，本公司董事会将收回其所得收益。但
剩余股票而持有 5％以上股份的，卖出该股 是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持
票不受 6 个月时间限制。 有 5％以上股份的，卖出该股票不受 6 个月
公司董事会不按照前款规定执行的，股 时间限制，以及有中国证监会规定的其他情
东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董 形的除外 。
事会未在上述期限内执行的，股东有权为了 前款所称董事、监事、高级管理人员 、
公司的利益以自已的名义直接向人民法院 自然人股东持有的股票或者其他具有股权
提起诉讼。 性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有
公司董事会不按照第一款的规定执行 的及利用他人账户持有的股票或者其他具
的，负有责任的董事依法承担连带责任。 有股权性质的证券。
公司董事会不按照前款规定执行的，股
东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董
事会未在上述期限内执行的，股东有权为了
公司的利益以自己的名义直接向人民法院
提起诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定执行
的，负有责任的董事依法承担连带责任。
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第四十条 股东大会是公司的权力机 第四十 一条 股东大会是公司的权力
构，依法行使下列职权： 机构，依法行使下列职权：
（一）决定公司经营方针和投资计划； （一）决定公司经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的 （二）选举和更换非由职工代表担任的
董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事 董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事
项； 项；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会的报告； （四）审议批准监事会的报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算方 （五）审议批准公司的年度财务预算方
案、决算方案； 案、决算方案；
（六）审议批准公司的利润分配方案和 （六）审议批准公司的利润分配方案和
弥补亏损方案； 弥补亏损方案；
（七）对公司增加或者减少注册资本作 （七）对公司增加或者减少注册资本作
出决议； 出决议；
（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清算 （九）对公司合并、分立、解散、清算
或者变更公司形式作出决议； 或者变更公司形式作出决议；
（十）修改本章程； （十）修改本章程；
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务 （十一）对公司聘用、解聘会计师事务
所作出决议； 所作出决议；
（十二）审议批准第四十一条规定的担 （十二）审议批准第四十 二条规定的担
保事项； 保事项；
（十三）审议公司在一年内购买、出售 （十三）审议公司在一年内购买、出售
重大资产超过公司最近一期经审计总资产 重大资产超过公司最近一期经审计总资产
30％的事项； 30％的事项；
（十四）审议批准变更募集资金用途事 （十四）审议批准变更募集资金用途事
项； 项；
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划和员工持股
（十六）对公司因本章程第二十三条第 计划 ；
（一）、（二）项规定的情形收购本公司股 （十六）审议法律、行政法规、部门规
份作出决议； 章或本章程规定应当由股东大会决定的其
（十七）审议法律、行政法规、部门规 他事项。
章或本章程规定应当由股东大会决定的其 上述股东大会的职权不得通过授权的
他事项。 形式由董事会或其他机构和个人代为行使。
上述股东大会的职权不得通过授权的
形式由董事会或其他机构和个人代为行使。
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第四十一条 公司下列对外担保行为， 第四十二条 公司下列对外担保行为，
须经股东大会审议通过： 须经股东大会审议通过：
（一）单笔担保额超过上市公司最近一 （一）本公司及本公司控股子公司的对
期经审计净资产 10％的担保； 外担保总额，超过最近一期经审计净资产的
（二）上市公司及其控股子公司的对外 50%以后提供的任何担保；
担保总额，超过上市公司最近一期经审计净 （二）公司的对外担保总额，超过最近
资产 50％以后提供的任何担保； 一 期 经 审 计 总资 产的 30%以 后 提 供 的 任 何
（三）为资产负债率超过 70％的担保对 担保；
象提供的担保； （三）公司在一年内担保金额超过公司
（四）连续十二个月内担保金额超过公 最近一期经审计总资产 30%的担保；
司最近一期经审计总资产的 30％； （四） 为资产负债率超过 70％的 担 保
（五）连续十二个月内担保金额超过公 对象提供的担保 ；
司最 近 一 期 经 审计净资产的 50％且 绝对金 （五）单笔担保额超过最近一期经审计
额超过 5000 万元人民币； 净资产 10%的担保；
（六）对股东、实际控制人及其关联人 （六）对股东、实际控制人及其关联人
提供的担保； 提供的担保；
（七）本所或公司章程规定的其他担保 董事会审议担保事项时，应经出席董事
情形。 会会议的三分之二以上董事审议同意。股东
董事会审议担保事项时，应经出席董事 大会审议前款第（三 ）项担保事项时，应经
会会议的三分之二以上董事审议同意。股东 出席会议的股东所持表决权的三分之二以
大会审议前款第（四）项担保事项时，应经 上通过。
出席会议的股东所持表决权的三分之二以 股东大会在审议为股东、实际控制人及
上通过。 其关联人提供的担保议案时，该股东或受该
股东大会在审议为股东、实际控制人及 实际控制人支配的股东，不得参与该项表
其关联人提供的担保议案时，该股东或受该 决，该项表决须经出席股东大会的其他股东
实际控制人支配的股东，不得参与该项表 所持表决权的半数以上通过。
决，该项表决须经出席股东大会的其他股东
所持表决权的半数以上通过。
第四十九条 监事会或股东决定自行 第五十条 监事会或股东决定自行召
召集 股 东 大 会 的 ,须书面通知董事会 ,同时向 集股东大会的 ,须书面通知董事会 ,同时向公
公司所在地中国证监会深圳监管局和深圳 司所在地深圳证券交易所 备案。
证券交易所备案。 在股 东大 会 决议 公 告前 ,召集 股 东持股
在 股 东 大 会 决 议 公 告 前 ,召 集 股 东 持 股 比例不得低于 10%。
比例不得低于 10%。 监事会或召集股东应在发出股东大会
召集股东应在发出股东大会通知及股 通知及 股东 大会 决议 公告时 ,向公 司所 在地
东 大 会 决 议 公 告时 ,向 公 司 所在 地 中 国 证 监 深圳证券交易所 提交有关证明材料。
会深圳监管局和深圳证券交易所提交有关
证明材料。
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第 七 十 八 条 股东 (包括股东代理人)以 第七十九条 股东(包括股东代理人)以
其所代表的有表决权的股份数额行使表决 其所代表的有表决权的股份数额行使表决
权,每一股份享有一票表决权。 权,每一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的 股东大会审议影响中小投资者利益的
重大事项时，对中小投资者表决应当单独计 重大事项时，对中小投资者表决应当单独计
票。单独计票结果应当及时公开披露。 票。单独计票结果应当及时公开披露。
公 司 持 有 的 本 公 司 股 份 没 有 表 决 权 ,且 公司 持有 的 本公 司 股份 没有 表 决权 ,且
该部分股份不计入出席股东大会有表决权 该部分股份不计入出席股东大会有表决权
的股份总数。 的股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规定条件 股东买入公司有表决权的股份违反《证
的股东可以征集股东投票权。征集股东投票 券法》第六十三条第一款、第二款规定的，
权应当向被征集人充分披露具体投票意向 该超过规定比例部分的股份在买入后的 36
等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征 个月内不得行使表决权，且不计入出席股东
集股东投票权。公司不得对征集投票权提出 大会有表决权的股份总数。
最低持股比例限制。 公司董事会、独立董事、持有 1%以 上
有表决权股份的 股东 或者依照法律、行政法
规或者中国证监会的规定设立的投资者保
护机构可以公开 征集股东投票权。征集股东
投票权应当向被征集人充分披露具体投票
意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方
式征集股东投票权。除法定条件外，公司 不
得对征集投票权提出最低持股比例限制。
第八十条 公司应在保证股东大会合 删去
法、 有 效 的 前 提下 ,通过各种方式和途径 ,优
先提供网络形式的投票平台等现代信息技
术手段,为股东参加股东大会提供便利。
第八十二条 董事、非职工监事（简称 第八十二条 董事、非职工监事（简称
监事）候选人名单以提案的方式提请股东大 监事）候选人名单以提案的方式提请股东大
会决议。 会决议。
股东大会选举董事、监事表决时，实行 股东大会选举董事、监事表决时，实行
累积投票制度。 累积投票制度。
前款所称累积投票制度是指股东大会 前款所称累积投票制度是指股东大会
在选举董事或监事时，每一股份拥有与应选 在选举董事或监事时，每一股份拥有与应选
董事或监事人数相同的表决权，股东拥有的 董事或监事人数相同的表决权，股东拥有的
表决权可以集中使用。董事会应当向股东公 表决权可以集中使用。董事会应当向股东公
告候选董事、监事的简历和基本情况。 告候选董事、监事的简历和基本情况。
累积投票制实施细则为：
（一）股东大会选举董事或者监事实行累
积投票制时，每一股份拥有与应选董事或者监
事人数相同的表决权，股东所享有的表决权按
应选董事、独立董事、监事分开计算。股东拥
有的表决权可以集中使用投向一名董事或监事
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候选人，也可分散投向多名董事或监事候选人。
（二）股东投票统计后，按每名董事或监
事候选人所得表决权从多到少次序排列，所得
表决权较多者当选。当选董事或监事不得超过
应选董事或监事人数，每一名当选董事或监事
所得表决权必须超过出席本次股东大会持有有
效表决权股份的二分之一。应选董事或监事人
数未选足的，由公司下次股东大会选举补足。
（三）为保证独立董事当选人数符合本章
程的规定，独立董事与其他董事应该分开选举。
（四）由公司职工选举的监事，其提名、
选举程序依照公司职工有关民主管理的 规定
执行。
第一百零四条 独立董事应按照法律、行 第一百零四条 独立董事应按照法律、行
政法规及部门规章的有关规定执行。 政法规、中国证监会和证券交易所的有关规定
执行。
第一百零七条 董事会行使下列职权： 第一百零七条 董事会行使下列职权：
（一）召集股东大会，并向股东大会报 （一）召集股东大会，并向股东大会报
告工作； 告工作；
（二）执行股东大会的决议； （二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资方 （三）决定公司的经营计划和投资方
案； 案；
（四）制订公司的年度财务预算方案、 （四）制订公司的年度财务预算方案、
决算方案； 决算方案；
（五）制订公司的利润分配方案和弥补 （五）制订公司的利润分配方案和弥补
亏损方案； 亏损方案；
（六）制订公司增加或者减少注册资 （六）制订公司增加或者减少注册资
本、发行债券或其他证券及上市方案； 本、发行债券或其他证券及上市方案；
（七）拟订公司重大收购、收购本公司 （七）拟订公司重大收购、收购本公司
股票或者合并、分立、解散及变更公司形式 股票或者合并、分立、解散及变更公司形式
的方案； 的方案；
（八）拟订公司股权激励计划； （八）在股东大会授权范围内，决定公
（九）在股东大会授权范围内，决定公 司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对
司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对 外担保事项、委托理财、关联交易 、对 外 捐
外担保事项、委托理财、关联交易等事项； 赠等事项；
（十）决定公司内部管理机构的设置； （九）决定公司内部管理机构的设置；
（十一）聘任或者解聘公司总经理、董 （十）决定 聘任或者解聘公司总经理、
事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解 董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其
聘公司副总经理、财务总监及其他高级管理 报酬事项和奖惩事项； 根据总经理的提名，
人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； 聘任或者解聘公司副总经理、财务总监及其
（十二）制订公司的基本管理制度； 他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩
（十三）制订本章程的修改方案； 事项；
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（十四）管理公司信息披露事项； （十一）制订公司的基本管理制度；
（十五）向股东大会提请聘请或更换为 （十二）制订本章程的修改方案；
公司审计的会计师事务所； （十三）管理公司信息披露事项；
（十六）听取公司总经理的工作汇报并 （十四）向股东大会提请聘请或更换为
检查总经理的工作； 公司审计的会计师事务所；
（十七）决定因本章程第二十三条第 （十五）听取公司总经理的工作汇报并
（三）项、第（五）项、第（六）项规定的 检查总经理的工作；
情形收购本公司股份； （十六）法律、行政法规、部门规章或
（十八）法律、行政法规、部门规章或 本章程授予的其他职权。
本章程授予的其他职权。
第一百三十五条 公司高级管理人员
应当忠实履行职务，维护公司和全体股东的
最大利益。公司高级管理人员因未能忠实履
行职务或违背诚信义务，给公司和社会公众
股股东的利益造成损害的，应当依法承担赔
偿责任。
第一百三十九条 监事应当保证公司 第一百四十条 监事应当保证公司披
披露的信息真实、准确、完整。 露的信息真实、准确、完整 ，并对定期报告
签署书面确认意见。
第一百九十五条 本章程所称“以 第一百九十六条 本章程所称“以
上”、“以内”、“以下”，都含本数；“不 上”、“以内”、“以下”，都含本数；“以
满”、“以外”、“低于”、“多于”不含 外”、“低于”、“多于”不含本数。
本数。
第一百九十九条 国家对优先股另有
规定的，从其规定。
附件《股东大会议事规则》：
股东大会议事规则（修订前） 股东大会议事规则（修订后）
第四十条 股东大会就选举董事、监事 第八十二条 股东大会就选举董事、监
进行表决时，实行累积投票制。 事进行表决时，实行累积投票制。
前款所称累积投票制是指股东大会选 前款所称累积投票制是指股东大会选
举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董 举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董
事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的 事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的
表决权可以集中使用。 表决权可以集中使用。
累积投票制实施细则为：
（一）股东大会选举董事或者监事实行累
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积投票制时，每一股份拥有与应选董事或者监
事人数相同的表决权，股东所享有的表决权按
应选董事、独立董事、监事分开计算。股东拥
有的表决权可以集中使用投向一名董事或监事
候选人，也可分散投向多名董事或监事候选人。
（四）股东投票统计后，按每名董事或监
事候选人所得表决权从多到少次序排列，所得
表决权较多者当选。当选董事或监事不得超过
应选董事或监事人数，每一名当选董事或监事
所得表决权必须超过出席本次股东大会持有有
效表决权股份的二分之一。应选董事或监事人
数未选足的，由公司下次股东大会选举补足。
（五）为保证独立董事当选人数符合本章
程的规定，独立董事与其他董事应该分开选举。
（四）由公司职工选举的监事，其提名、
选举程序依照公司职工有关民主管理的规定
执行。
第五十一条 下列事项由股东大会以 第一百零四条 下列事项由股东大会
特别决议通过： 以特别决议通过：
（一）公司增加或者减少注册资本； （一）公司增加或者减少注册资本；
（二）公司的分立、合并、解散和清算 （二）公司的分立、合并、解散和清算
以及被收购； 以及被收购；
（三）公司在一年内购买、出售重大资 （三）公司在一年内购买、出售重大资
产或者担保金额超过公司最近一期经审计 产或者担保金额超过公司最近一期经审计
总资产 30%的； 总资产 30%的；
（四）《公司章程》的修改； （四）《公司章程》的修改；
（五）股权激励计划 ； （五）股权激励计划和员工持股计划；
（六）法律、行政法规或本章程规定的， （六）法律、行政法规或本章程规定的，
以及股东大会以普通决议认定会对公司产 以及股东大会以普通决议认定会对公司产
生重大影响的、需要以特别决议通过的其他 生重大影响的、需要以特别决议通过的其他
事项。 事项。
注：因新增/删除导致条款序号变化而无内容实质性变更的未在
上表列示。除上述内容修订以外，《公司章程》《股东大会议事规则》
其他条款不变。
特此公告。
深圳中恒华发股份有限公司
董 事 会
2022 年 4 月 26 日
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