证券代码：000022/200022      证券简称：深赤湾 A/深赤湾 B   公告编号：2018-116


                     深圳赤湾港航股份有限公司
           第九届监事会 2018 年度第六次临时会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    1. 监事会会议通知的时间和方式

    公司于 2018 年 12 月 10 日以电子邮件和专人送达的方式发出第九届监事会
2018 年度第六次临时会议的书面通知。

    2. 监事会会议的时间、地点和方式

    会议于 2018 年 12 月 13 日下午 4:15 在深圳市蛇口工业三路招商局港口大厦
24D 会议室召开。

    3. 监事会会议出席情况、主持人及列席人员

    会议应出席监事五名，现场出席监事五名。

    4. 监事会会议的主持人

    会议由刘英杰监事主持。

    5. 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于选举第九届监事会主
席的议案》，同意选举刘英杰监事担任第九届监事会主席，任期与公司第九届监
事会任期一致，至 2020 年 6 月。




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三、备查文件

经与会监事签字的第九届监事会 2018 年度第六次临时会议决议。

特此公告。




                                           深圳赤湾港航股份有限公司
                                                    监 事 会
                                            二〇一八年十二月十四日




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