证券代码: 000025、200025     股票简称：特力 A、特力 B       公告编号: 2012-020




                    深圳市特力（集团）股份有限公司
        关于召开 2012 年第一次临时股东大会的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。


     深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会已于 2012 年 7 月
31 日在《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关
于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2012-018），根据《公司法》
和《公司章程》及相关法律法规的要求，现发布关于召开股东大会的提示性公告如下：


    （一）召开会议的基本情况
    1、召集人：公司董事会
    2、本公司七届董事会第二次临时会议上决定，召开公司 2012 年第一次临时股东大
会，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。
    3、会议召开的日期和时间：
    （1）现场会议：2012 年 8 月 15 日（星期三）下午 14：30，会议预定时间半天。
    （2）网络投票：通过交易系统通过网络投票的时间为：2012 年 8 月 15 日上午
9:30-11:30，下午 13:30-15:00；
    通过互联网投票系统投票开始时间为 2012 年 8 月 14 日下午 15:00 至 2012 年 8 月
15 日下午 15:00。
    4、召开方式：
     本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。
    （1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上
述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效
投票结果为准。
    5、出席对象：
    （1）截止 2012 年 8 月 8 日（星期三）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
    （2）公司董事、监事及高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    （4）公司邀请的嘉宾及有关工作人员。
    6、会议地点：深圳市深南中路中核大厦十五楼本公司会议室。
    （二）会议审议事项：
    1、本次股东大会将审议并表决下列事项：
    （1）审议关于修订公司《章程》的议案；
    （2）审议关于制定公司《未来三年（2012-2014 年）股东回报规划》的议案；
    上述议案已经七届董事会第二次临时会议审议通过，公告刊登在 2012 年 7 月 31 日
的 《 证 券 时 报 》、《 香 港 商 报 》 上 ， 详 情 见 2012 年 7 月 31 日 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn ）。
    2、特别强调事项：
    （1）本次股东大会进行现场会议，并提供网络形式的投票平台。
    （2）议案一为特别议案，即以参会的全体股东 2/3 以上表决权同意决定。
    （3）议案二为普通议案，即以参会的全体股东 1/2 以上表决权同意决定。
    （三）现场会议登记办法：
    1、登记方式及受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：
     登记方式：出席现场会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；
法人股东持营业执照复印件(盖章)，法人授权代表授权委托书、出席人身份证；委托代
理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。异地股东可用信
函或传真的方式登记。
    2、登记时间：2012 年 8 月 9 日 9:00-17:00。
    3、登记地址：深圳市深南中路中核大厦十五楼董事会秘书处
    四、参加网络投票的具体操作流程
    1. 采用交易系统投票程序
    （1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2012 年 8 月 15 日上
午 9:30-11:30、下午 13:00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
    （2）投票代码：360025；投票简称：特力投票
    （3） 投票具体程序为：
    ① 买卖方向为买入股票；
    ② 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00 元代表议案 1，
以 2.00 元代表议案 2，以此类推。每一议案以相应的价格分别申报。如股东对所有议案
（包括议案的子议案）均表示同意意见，则可只对“总议案”进行投票。
议案序号                     议 案 名 称                       议案申报价格
  100      总议案                                                 100.0
   1       关于修订公司《章程》的议案                              1.0
   2       关于制定公司《未来三年（2012-2014 年）股东回            2.0
           报规划》的议案
    ③ 在委托股数项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；
    ④ 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
    ⑤ 不符合上述申报规定的申报无效，深圳证券交易所自动撤单处理。
    2. 采用互联网交易投票程序
    （1）股东获取身份认证的具体流程
    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以
采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址
http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如
服务密码激活指令上午 11:30 前发出，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令
上午 11:30 后发出，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托
的代理发证机构申请。
    （2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址
    http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
    （3）投资者进行投票的时间
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2012 年 8 月 14 日 15:00 至
2012 年 8 月 15 日 15:00 期间的任意时间。
    五、其他事项
    1、本次会议会期半天，与会人员交通、食宿自理。
    2、联系人：
    孙博伦                           邓吟冰
    电话：（0755）83989339           电话：（0755）83989337
    传真：（0755）83989386           传真：（0755）83989386
    公司地址：深圳市深南中路中核大厦十五楼
    邮政编码：518031




                                                深圳市特力（集团）股份有限公司
                                                          董     事      会
                                                       二○一二年八月十日
附件一


                        深圳市特力（集团）股份有限公司
                      2012 年第一次临时股东大会授权委托书


    兹委托             先生/女士代表本人出席深圳市特力（集团）股份有限

公司 2012 年第一次临时股东大会，并代表行使委托权限内的表决权。
序号             议案内容                          同意    反对   弃权
  1  关于修订公司《章程》的议案
  2  关于制定公司《未来三年（2012-2014
     年）股东回报规划》的议案
注：请在相应的表决意见项中划“√”。

委托人股东帐号：

委托人持股数量：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：




                                       委托人签名(法人股东加盖公章)：

                                       委托日期： 年 月 日

                                       （注：授权委托书剪报或复印均有效）