证券代码：000025、200025      股票简称：特力 A、B   公告编号：2012-024



                   深圳市特力（集团）股份有限公司
                 2012 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。


      一、重要提示：
      本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
      二、会议召开的情况：
      1、召开时间：2012 年 8 月 15 日下午 14:30；
      网络投票:通过交易系统进行网络投票的时间为 2012 年 8 月 15
 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过互联网投票系统投票开始
 时间为 2012 年 8 月 14 日下午 15:00 至 2012 年 8 月 15 日下午
 15:00；
      2、召开地点：深圳市中核大厦十五楼会议室；
      3、召开方式：现场会议投票与网络投票相结合；
      4、召集人：公司董事会；
      5、主持人：董事长张瑞理；
      本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》
 的规定。
     三、会议的出席情况：
      1、出席的总体情况：
      参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（授权股东）共 2 人，
 代表股份 148,032,985 股，占公司有表决权总股份的 67.2%。其中，A 股
 股东（授权股东）共 1 人，代表股份 145,870,560 股，占公司 A 股有表
 决权总股份数的 75.24%；B 股股东（授权股东）共 1 人，代表股份
 2,162,425 股，占公司 B 股有表决权总股份数的 8.19%。
      2、现场会议出席情况：
      参加本次股东大会现场会议的股东（授权股东）共 2 人，代表股份
 148,032,985 股， 占公司有表决权总股份的 67.2%。其中，A 股股东（授
 权股东）共 1 人，代表股份 145,870,560 股，占公司 A 股有表决权总股
 份数的 75.24%；B 股股东（授权股东）共 1 人，代表股份 2,162,425 股，
 占公司 B 股有表决权总股份数的 8.19%。
      3、网络投票情况： 参加本次股东大会网络投票的股东共 0 人，代
 表股份 0 股，占公司有表决权总股份 0%。其中，A 股股东共 0 人，代表
股份 0 股，占公司 A 股有表决权总股份数的 0%；B 股股东 0 人，代表股
份 0 股，占公司 B 股有表决权总股份数的 0%。
      四、提案审议及表决情况：
     议案一、审议关于修订公司《章程》的议案；
      1、同意的股数 148,032,985 股，占出席会议所有股东所持表决权
100%。其中 A 股 145,870,560 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 100%；
B 股 2,162,425 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 100%。
      2、反对的股数 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%。其中 A
股 0 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0%；B 股 0 股，占出席会议 B
股股东所持表决权 0%。
      3、弃权的股数 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%。其中 A
股 0 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0%；B 股 0 股，占出席会议 B
股股东所持表决权 0%。
      4、此议案为特别决议，获得参与投票的有表决权的股东合计所持
表决权的三分之二以上的有效通过。表决结果:通过。
     议案二、审议制定公司《未来三年（2012-2014 年）股东回报规划》
的议案；
      1、同意的股数 148,032,985 股，占出席会议所有股东所持表决权
100%。其中 A 股 145,870,560 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 100%；
B 股 2,162,425 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 100%。
      2、反对的股数 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%。其中 A
股 0 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0%；B 股 0 股，占出席会议 B
股股东所持表决权 0%。
      3、弃权的股数 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%。其中 A
股 0 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0%；B 股 0 股，占出席会议 B
股股东所持表决权 0%。
      4、表决结果:通过。

      以上议案的详细内容，请参见于 2012 年 7 月 31 日公告在《证券时
报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司七届董事
会第二次临时会议决议公告等相关公告。修改后的章程详见 2012 年 8 月
16 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    五、律师出具的法律意见：
    本次股东大会聘请了北京市中银（深圳）律师事务所陈国尧、李良
机律师为本次大会进行见证并出具了法律意见书，律师认为，本次股东
大会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》
的规定；本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股
东大会的表决程序和表决结果合法，通过的决议合法有效。
    六、备查文件
      1、股东大会决议
      2、法律意见书



                                深圳市特力（集团）股份有限公司
                                        董 事 会
                                    二○一二年八月十六日