证券代码: 000025、200025        股票简称：特力 A、特力 B     公告编号: 2012-027




                  深圳市特力（集团）股份有限公司
                              董事会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。



       深圳市特力（集团）股份有限公司七届董事会第五次临时会议于

 2012 年 10 月 26 日在云南腾冲召开。会议召集和召开程序符合《公

 司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》等有关规

 定。

       会议应到董事 9 名，实到 9 名。会议审议了以下议案：

        一、《关于增补公司第七届董事会独立董事的议案》

        鉴于独立董事蒋红军先生因工作变动原因提出辞去本公司独立

 董事职务，公司董事会提名纪辉彬先生（简历见附件）担任第七届董

 事会独立董事一职，任期至本届董事会届满。公司独立董事发表了《关

 于提名纪辉彬先生为第七届董事会独立董事候选人的独立意见》，同

 意将纪辉彬先生作为公司独立董事候选人提交股东大会审议。

         此议案须提交公司股东大会审议，独立董事的任职资格需经深

 圳证券交易所有关部门审核无异议后方可提交股东大会审议。拟任独

 立董事经股东大会审议通过前，原独立董事蒋红军先生仍需继续按照

 相关规定履行其独立董事职责。

        赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、《关于变更 2012 年度财务审计机构的议案》

     详细内容公告刊登在本日《证券时报》、《香港商报》以及巨潮

资讯网www.cninfo.com.cn上。

    该议案需提交股东大会审议。

    赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、《关于变更 2012 年度内部控制审计机构的议案》

    详细内容公告刊登在本日《证券时报》、《香港商报》以及巨潮资

讯网www.cninfo.com.cn上。

    该议案需提交股东大会审议。

    赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、《关于召开 2012 年第二次临时股东大会的议案》

   （一）会议时间： 2012 年 11 月 14 日（星期三）上午 9：30

   （二）会议地点：中核大厦十五楼本公司会议室

   （三）会议主要议题：

   1）审议《关于增补公司第七届董事会独立董事的议案》；

   2）审议《关于变更 2012 年度财务审计机构的议案》

   3）审议《关于变更 2012 年度内部控制审计机构的议案》

   详细内容公告刊登在本日《证券时报》、《香港商报》以及巨潮资

讯网 www.cninfo.com.cn 上。

    赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告！
                                  深圳市特力（集团）股份有限公司
                                              董 事 会
                                        二○一二年十月二十九日
附件：独立董事候选人简历如下
    纪辉彬，男，汉族，1970 年出生，中共党员，硕士，高级工程师，毕业于
西安公路交通大学。曾任深圳市建艺市政工程公司项目经理、工程部长、副总经
理、总经理；深圳市建艺实业股份有限公司工程部部长、经营部部长等职。现任
庞源地产开发有限公司副总经理。
    纪辉彬先生未持有本公司股份，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联
关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。