特 力Ａ：2012年第二次临时股东大会决议公告2012-11-14
证券代码：000025、200025 股票简称：特力 A、B 公告编号：2012-032
深圳市特力（集团）股份有限公司
2012 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示：
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况：
1、召开时间：2012 年 11 月 14 日上午 9:30；
2、召开地点：深圳市中核大厦十五楼会议室；
3、召开方式：现场会议投票；
4、召集人：公司董事会；
5、主持人：董事长张瑞理；
本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》
的规定。
三、会议的出席情况：
参加本次股东大会的股东（授权股东）共 2 人，代表股份 146,610,580
股，占公司有表决权总股份的 65.56%。其中，A 股股东（授权股东）共
1 人，代表股份 145,870,560 股，占公司 A 股有表决权总股份数的 75.24%；
B 股股东（授权股东）共 1 人，代表股份 740,020 股，占公司 B 股有表
决权总股份数的 2.8%。
四、提案审议及表决情况：
议案一、关于增补公司第七届董事会独立董事的议案；
在召开本次股东大会前，独立董事候选人纪辉彬先生的任职资格和
独立性已通过深圳证券交易所审核。
1、同意的股数 146,610,580 股，占出席会议所有股东所持表决权
100%。其中 A 股 145,870,560 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 100%；
B 股 740,020 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 100%。
2、反对的股数 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%。其中 A
股 0 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0%；B 股 0 股，占出席会议 B
股股东所持表决权 0%。
3、弃权的股数 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%。其中 A
股 0 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0%；B 股 0 股，占出席会议 B
股股东所持表决权 0%。
4、表决结果:通过。
议案二、关于变更 2012 年度财务审计机构的议案；
1、同意的股数 146,610,580 股，占出席会议所有股东所持表决权
100%。其中 A 股 145,870,560 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 100%；
B 股 740,020 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 100%。
2、反对的股数 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%。其中 A
股 0 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0%；B 股 0 股，占出席会议 B
股股东所持表决权 0%。
3、弃权的股数 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%。其中 A
股 0 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0%；B 股 0 股，占出席会议 B
股股东所持表决权 0%。
4、表决结果:通过。
议案三：关于变更2012年度内部控制审计机构的议案；
1、同意的股数 146,610,580 股，占出席会议所有股东所持表决权
100%。其中 A 股 145,870,560 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 100%；
B 股 740,020 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 100%。
2、反对的股数 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%。其中 A
股 0 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0%；B 股 0 股，占出席会议 B
股股东所持表决权 0%。
3、弃权的股数 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%。其中 A
股 0 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0%；B 股 0 股，占出席会议 B
股股东所持表决权 0%。
4、表决结果:通过。
五、律师出具的法律意见：
本次股东大会聘请了北京市中银（深圳）律师事务所陈国尧、李良
机律师为本次大会进行见证并出具了法律意见书，律师认为：“本次股东
大会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》
的规定；本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股
东大会的表决程序和表决结果合法，通过的决议合法有效。”
六、备查文件
1、股东大会决议；
2、法律意见书。
深圳市特力（集团）股份有限公司
董 事 会
二○一二年十一月十四日
