证券代码: 000025、200025      股票简称：特力 A、特力 B        公告编号: 2012-035




                  深圳市特力（集团）股份有限公司
                              董事会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。


       深圳市特力（集团）股份有限公司于 2012 年 12 月 21 日以电话
 方式发出会议通知，于 2012 年 12 月 24 日以通讯方式召开了七届董
 事会第八次临时会议。会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证
 券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》等有关规定。会议应到
 董事 9 名，实到 9 名。会议审议通过了以下议案：
       一致同意特力集团与特发集团签订《借款协议》，特力集团向特
 发集团借款人民币柒仟叁佰万元整。
       因此事项为关联交易，6 名关联董事回避表决。
       表决情况为同意的 3 票，反对的 0 票，弃权的 0 票。
       特此公告！



                                        深圳市特力（集团）股份有限公司
                                                    董 事 会
                                              二○一二年十二月二十五日