特力集团 2012 年度监事会工作报告



    本届监事会在报告期内共召开了九次会议，主要内容包括：一是

对公司重大事宜进行审议，先后审议并通过了《2011 年公司内部控

制自我评价报告的议案》、《公司未来三年（2012—2014）股东回报规

划》等议案。二是对董事会工作报告、经营班子业务报告和公司财务

季报、年报以及利润分配方案等进行了认真的审议。三是通过了 2011

年度监事会工作报告并形成了决议。

    一年来，公司监事会成员列席了各次公司董事会会议，依照有关

法律、法规和本公司《章程》规定的职权范围，通过列席董事会和总

经理办公会等其他各种途径对公司的依法运作情况、董事会成员和其

他高级管理人员的工作及行为等进行了了解和监督，严格履行了监督

职责。

    监事会对公司 2012 年度有关事项的独立意见如下：

    1、   公司依法运作情况的意见

    公司监事会根据《公司法》、《上市公司治理准则》及本公司《章

程》等有关法律、法规的规定，对公司股东大会、董事会的召开程序、

决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员的

执行职务情况及公司管理制度等进行了监督。监事会认为，本年度公

司董事会和经营班子的运作以及对各项决策的程序符合《公司法》、

《上市公司治理准则》及本公司《章程》，能贯彻执行股东大会决议。

报告期内尚未发现公司董事和高层管理人员在执行公司职务时违反
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法律、法规的行为。

    2、检查公司财务情况的意见

    公司监事会对公司的财务状况和内控状况进行了认真的、细致的

检查，认为公司的内部控制制度健全、管理完善，本年度财务报告能

够真实地反映公司的财务状况和经营成果。中瑞岳华会计师事务所有

限公司已出具了标准无保留意见的内部控制审计报告和财务会计报

表审计报告。

    3、监事会认真审阅了公司出具的内部控制自我评价报告，认为

公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的真

实情况。

    4、本报告期公司没有募集资金。

    5、本会计年度公司没有重大收购资产、吸收合并事项，但转让

了部分资产。

    报告期内：本公司以人民币 1270.89 万元的价格，转让本公司之

控股子公司深圳市汽车工业贸易总公司所持有的深圳市振华东路玮

鹏花园 5、6、7 号裙楼 A1，建筑面积 38.55 ㎡；玮鹏花园 5、6、7

号裙楼 B5，建筑面积 33.38 ㎡；玮鹏花园 4 栋 102，建筑面积 112 ㎡；

东风大厦 811-813 三套房产；分别是自然人杨海峰，受让价款 117 万

元；自然人占庆丽，受让价款 163 万元；自然人何华权，受让价款

339.6 万元；自然人陈平，受让价款 651.29 万元。

    以上出售资产事项，依照公司相关程序规定，进行了资产评估，
并在深圳市产权交易中心进行了公开挂牌交易，出售资产所得款项被


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用于补充本公司的现金流量
    6、本报告期，公司存在如下关联交易：本公司与深圳市特发集

团有限公司签订了《借款协议》，协议主要内容如下：特发集团向本

公司提供借款人民币柒仟叁佰万元，借款期限为三年。因特发集团为

本公司之控股股东，因此本次交易构成了关联交易。该关联交易严格

按照公司的有关程序和规定进行。




                             深圳市特力（集团）股份有限公司


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