证券代码：000025、200025   股票简称：特力 A、特力 B   公告编号：2023-009



       深圳市特力（集团）股份有限公司
      2023 年第一次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


       特别提示
       1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
       2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。


       一、会议召开的情况
       1.召开时间：
       （1）现场会议：2023 年 2 月 21 日（星期二）上午 9:30。
       （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行投票
 的时间为 2023 年 2 月 21 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，
 下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
 票时间为 2023 年 2 月 21 日 9:15-15:00。
       2.现场会议召开地点：深圳市罗湖区水贝二路特力大厦
 三楼公司会议室。
       3.召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相
 结合的方式。
       4.召集人：公司董事会。
       5.主持人：董事长富春龙先生。
       6.本次股东大会的相关议案详见公司于 2023 年 2 月 3
 日在巨潮资讯网登载的《十届董事会第九次临时会议决议公

                                 —   1   —
告》《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》。
    7.本次股东大会会议召开符合《公司法》《上市公司股东
大会规则》《股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》的
规定。
       二、会议的出席情况
    1.出席本次股东大会的股东及股东代表共 11 名,代表股
份 242,671,660 股，占公司有表决权股份总数的 56.2967%。
其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表 3 名，
代表股份 242,340,053 股，占公司有表决权股份总数的
56.2198%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
进行网络投票的股东及股东代表 8 名，代表股份 331,607 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0769％。
    2.参加本次股东大会的 A 股股东及股东代表共 11 名，
代表股份 242,671,660 股，占公司 A 股有表决权总股份数的
61.7834%；B 股股东共 0 名，代表股份 0 股，占公司 B 股有
表决权总股份数的 0%。
    3.出席本次会议的中小股东和股东代表共计 9 名，代表
股份 331,707 股，占公司总股份的 0.0770%。其中现场出席
1 人，代表股份 100 股；通过网络投票 8 人，代表股份 331,607
股。
    4.公司部分董事、监事及高管人员出席和列席了本次会
议。公司聘请北京大成（深圳）律师事务所谢烨蔓律师、郭
昱昕律师出席了会议并出具了法律意见书。
       三、提案审议及表决情况
    本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的
方式进行表决，会议审议通过了全部提案。具体表决结果如


                            —   2   —
   下：
                              同意                               反对                    弃权
           投票                                                                                             表决
议案名称
           情况                                           反对                    弃权                      结果
                      同意（股）        比例                            比例                    比例
                                                        （股）                  （股）

           A股        242,651,060      99.9915%         20,600      0.0085%          0                 0%


           B股                     0           0%             0            0%        0                 0%

1.00《关
           合计       242,651,060      99.9915%         20,600      0.0085%          0                 0%
于 续 聘
2022年度   其    中                                                                                         通过
审计机构   中    小
的议案》   投    资
           者    占       311,107       0.1282%         20,600      0.0085%          0                 0%
           总    投
           票    比
           例

           四、法律意见
           本次股东大会聘请了北京大成（深圳）律师事务所谢烨
   蔓律师、郭昱昕律师为本次大会进行见证并出具了法律意见
   书，律师认为：“本次股东大会的召集与召开程序符合法律、
   法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；
   出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、
   表决结果合法有效。”
           五、备查文件
           1.《2023 年第一次临时股东大会决议》
           2.法律意见书



                                          深圳市特力（集团）股份有限公司
                                                                   董 事 会
                                                          2023 年 2 月 21 日

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