证券代码：000026 200026   证券简称：飞亚达 飞亚达 B   公告编号：2021-020

                           飞亚达精密科技股份有限公司
         关于回购注销 2018 年 A 股限制性股票激励计划（第二期）
                               部分限制性股票的公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏。

       飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年 A 股限制性股票激励计划（第
二期）已于 2021 年 1 月 29 日授予完成，目前尚在禁售期。近期，因公司 2018 年 A 股限制性
股票激励计划（第二期）的 1 名原激励对象离职，根据《2018 年 A 股限制性股票激励计划（第
二期）（草案）》规定，已不符合激励条件，公司现拟对该名激励对象持有的、已获授但尚未
解除限售的 150,000 股 A 股限制性股票进行回购注销。现将有关事项说明如下：
       一、公司 2018 年 A 股限制性股票激励计划（第二期）概述
       1、2020 年 12 月 4 日，公司召开第九届董事会第二十三次会议和第九届监事会第二十次
会议，审议通过了《公司 2018 年 A 股限制性股票激励计划（第二期）（草案）》及其摘要等
相关议案。独立董事对相关事项发表了独立意见。监事会对相关事项发表了核查意见。律师对
相关事项发表了法律意见。
       2、2020 年 12 月 7 日至 12 月 16 日，公司在内部办公网络公示了本次激励计划激励对象
的姓名和职务。截至公示期满，公司未收到任何异议，未发现激励对象不符合相关资格的情况。
       3、2020 年 12 月 15 日，公司收到中国航空工业集团有限公司《关于飞亚达精密科技股份
有限公司限制性股票激励计划第二次授予方案的批复》（人字[2020]35 号）》，中国航空工
业集团有限公司原则同意公司实施本次激励计划。
       4、2020 年 12 月 31 日，公司监事会结合公示情况对本次激励计划的激励对象名单进行了
核查并发表核查意见，认为列入本次激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件
所规定的条件，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
       5、2021 年 1 月 6 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《公司 2018 年
A 股限制性股票激励计划（第二期）（草案）》及其摘要等相关议案，公司股东大会批准本次
激励计划，并授权董事会办理本次激励计划相关事宜。
    6、2021 年 1 月 7 日，公司在对本次激励计划内幕信息知情人及激励对象在激励计划草案
公告前 6 个月内买卖公司股票的情况进行自查的基础上，披露了《关于公司 2018 年 A 股限制
性股票激励计划（第二期）内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》，在自
查期间，未发现核查对象利用本激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为或泄露本次激励计
划有关内幕信息的情形。
    7、2021 年 1 月 15 日，公司召开第九届董事会第二十五次会议和第九届监事会第二十二
次会议，审议通过了《关于向公司 2018 年 A 股限制性股票激励计划（第二期）激励对象授予
限制性股票的议案》等相关议案，向 135 名激励对象授予 766 万股 A 股限制性股票，占本次股
票授予登记前公司股本总额的 1.79%。独立董事对相关事项发表了独立意见。监事会对相关事
项发表了核查意见。律师对相关事项发表了法律意见。2021 年 1 月 29 日，上述 A 股限制性股
票已登记上市。
    8、2021 年 2 月 4 日，公司第九届董事会第二十六次会议和第九届监事会第二十三次会议
召开，审议通过了《关于回购注销 2018 年 A 股限制性股票激励计划（第二期）部分限制性股
票的议案》，公司拟对 1 名离职的原激励对象持有的、已获授但尚未解除限售的 150,000 股 A
股限制性股票进行回购注销，回购价格为 7.60 元/股。公司独立董事对此发表了独立意见。监
事会对本次回购注销股份的数量及涉及的激励对象名单进行核查并发表了核实意见。律师对此
发表了相关法律意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。
    二、本次回购注销 A 股限制性股票的原因
    因公司 2018 年 A 股限制性股票激励计划（第二期）的原激励对象徐创越先生离职，根据
《2018 年 A 股限制性股票激励计划（第二期）（草案）》规定，已不符合激励条件，由公司
对其持有的、已获授但尚未解除限售的 150,000 股 A 股限制性股票进行回购注销。
    三、本次回购数量、价格及资金来源
    1、回购数量
    公司拟回购注销该名离职的原激励对象持有的 A 股限制性股票 150,000 股，占回购前公司
股本总额的 0.03%。
    2、回购价格及定价依据
    根据公司《2018 年 A 股限制性股票激励计划（第二期）（草案）》第十二节，特殊情形
的处理，如出现需要回购注销的情况，则公司应回购并注销相应股票，回购价格为授予价格加
上中国人民银行公布的定期存款利率计算的利息。
       因此，公司拟以授予价格 7.60 元/股回购上述原激励对象持有的 150,000 股 A 股限制性股
票，加上中国人民银行公布的定期存款利率计算的利息，本次所需回购资金合计为 1,141,045
元。
       3、回购资金来源
       本次所需回购资金合计为人民币 1,141,045 元，均为公司自有资金。
       四、本次回购注销后股本结构变动情况
                                本次变动前        本次变动增减        本次变动后
                          数量（股）      比例      （股）        数量（股）     比例
一、有限售条件股份
                    12,117,513           2.78%      -150,000      11,967,513     2.75%
（含高管锁定股）
二、无限售条件股份 423,634,368           97.22%         0        423,634,368     97.25%
三、股份总数       435,751,881          100.00%     -150,000     435,601,881    100.00%
       本次回购注销将导致公司股份总数减少 150,000 股，最终数据以中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司出具的上市公司股本结构表为准。公司将根据相关规定办理注册资本变更手
续。
       五、本次回购注销对公司业绩的影响
       公司以自有资金对部分 A 股限制性股票进行回购注销，回购价格及回购数量符合公司
《2018 年 A 股限制性股票激励计划（第二期）（草案）》的规定，回购所用资金较少，不会
影响公司的财务状况和经营成果，也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。
       六、独立董事独立意见
       我们认为，公司拟回购注销部分 A 股限制性股票的事项符合《上市公司股权激励管理办法》、
公司《2018 年 A 股限制性股票激励计划（第二期）（草案）》等相关规定，不会损害公司及
全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生重大影响。因此，我们同意公司拟回购注销部分
A 股限制性股票的事项。
       七、监事会核查意见
       2021 年 2 月 4 日，公司第九届监事会第二十三次会议审议通过了《关于回购注销 2018 年
A 股限制性股票激励计划（第二期）部分限制性股票的议案》。监事会已对公司拟回购注销部
分 A 股限制性股票的数量及涉及的激励对象名单进行了核查，本次拟回购注销部分 A 股限制性
股票的事项符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018 年 A 股限制性股票激励计划（第
二期）（草案）》等相关规定，同意按照上述有关规定回购注销该部分 A 股限制性股票。
       八、律师法律意见
    公司本次回购注销符合实施回购注销的前提条件，本次回购注销涉及的回购数量和回购价
格符合《2018 年 A 股限制性股票激励计划（第二期）（草案）》的规定，公司已为本次回购
注销履行的决策程序符合《上市公司股权激励管理办法》、《2018 年 A 股限制性股票激励计
划（第二期）（草案）》的规定。本次回购注销尚需公司股东大会审议通过，履行必要的信息
披露义务并办理减资事宜。
    九、备查文件
    1、公司第九届董事会第二十六次会议决议；
    2、公司第九届监事会第二十三次会议决议；
    3、独立董事关于第九届董事会第二十六次会议有关事项的独立意见；
    4、北京市盈科（深圳）律师事务所关于飞亚达精密科技股份有限公司 2018 年 A 股限制性
股票激励计划（第二期）部分限制性股票回购注销相关事项之法律意见书。


    特此公告




                                               飞亚达精密科技股份有限公司
                                                       董   事   会
                                                   二○二一年二月五日