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公司公告

飞亚达:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知2021-02-05  

                                  证券代码:000026 200026   证券简称:飞亚达 飞亚达B   公告编号:2021-021

                         飞亚达精密科技股份有限公司
               关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏。

    公司 2021 年 2 月 4 日召开的第九届董事会第二十六次会议决定召开公司 2021 年第二次临
时股东大会。
    一、召开会议的基本情况
    1.股东大会届次:公司 2021 年第二次临时股东大会。
    2.股东大会的召集人:公司董事会。
    3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和
国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和本《公司章程》的规定。
    4.会议召开的日期、时间:
    (1)现场会议召开时间:2021 年 2 月 24 日(星期三)下午 14:50 时;
    (2)网络投票时间:2021 年 2 月 24 日。
    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021 年 2 月 24 日
9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2021
年 2 月 24 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
    5.会议的召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交
易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平
台,公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
     股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,
以第一次投票表决结果为准。
    6.会议的股权登记日:
    (1)A 股权登记日:2021 年 2 月 8 日(星期一);
    (2)B 股权登记日:2021 年 2 月 18 日(星期四),B 股最后交易日为 2021 年 2 月 8 日
(星期一)。
    7.出席对象:
     (1)截止 2021 年 2 月 8 日(B 股最后交易日)深圳证券交易所收市时,在中国证券登记
 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,均有权亲自或委托代理人出席本届
 股东大会,行使表决权。股东委托的代理人不必是公司的股东(授权委托书附后);
     (2)本公司董事、监事;
     (3)公司聘请的律师。
     8.现场会议召开地点:深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦 20 楼会议室。
     二、会议审议事项
     1.00《关于拟变更董事的议案》(累积投票);
     1.01 选举张志标先生为公司第九届董事会非独立董事;
     1.02 选举肖益先生为公司第九届董事会非独立董事;
     1.03 选举李培寅先生为公司第九届董事会非独立董事;
     1.04 选举潘波先生为公司第九届董事会非独立董事。
     2.00《关于拟变更监事的议案》(累积投票);
     2.01 选举郑启源先生为公司第九届监事会监事;
     2.02 选举曹振女士为公司第九届监事会监事。
     3.00《关于回购注销 2018 年 A 股限制性股票激励计划(第一期)部分限制性股票的议案》;
     4.00《关于回购注销 2018 年 A 股限制性股票激励计划(第二期)部分限制性股票的议案》。
     以上议案 1、3、4 经公司第九届董事会第二十六次会议审议通过,议案 2 经公司第九届监
 事会第二十三次会议审议通过。具体内容详见公司“第九届董事会第二十六次会议决议公告
 2021-015”、“第九届监事会第二十三次会议决议公告 2021-016”等相关公告,均刊登在 2021
 年 2 月 5 日的《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)上。
     议案 1、2 采取累积投票方式,即股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘
 以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出 0
 票),但总数不得超过其拥有的选举票数。本次会议应选举 4 名非独立董事,应选举 2 名监事。
     议案 1、2 属普通决议议案,须经出席股东大会的股东所持表决权的 1/2 以上表决通过;
 议案 3、4 属特别决议议案,须经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上表决通过。
     三、提案编码
     表一:本次股东大会提案编码示例表
                                                                              备注
提案编码                            提案名称
                                                                          该列打勾的栏目
                                                                          可以投票
累积投票议案
  1.00    关于拟变更董事的议案                                          应选人数 4 人
  1.01    选举张志标先生为公司第九届董事会非独立董事                         √
  1.02    选举肖益先生为公司第九届董事会非独立董事                           √
  1.03    选举李培寅先生为公司第九届董事会非独立董事                         √
  1.04    选举潘波先生为公司第九届董事会非独立董事                           √
  2.00    关于拟变更监事的议案                                          应选人数 2 人
  2.01    选举郑启源先生为公司第九届监事会监事                               √
  2.02    选举曹振女士为公司第九届监事会监事                                 √
非累积投票议案
          关于回购注销 2018 年 A 股限制性股票激励计划(第一期)部分限
  3.00                                                                       √
          制性股票的议案
          关于回购注销 2018 年 A 股限制性股票激励计划(第二期)部分限
  4.00                                                                       √
          制性股票的议案
     四、会议登记等事项
     (一)登记方式
     1、法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法
 人代表证明书及出席人身份证、股票账户卡办理登记手续。
     2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡;授权委托代理人持代理人及委托人身份证、
 授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。
     3、异地股东可采用信函或传真的方式登记(不接受电话登记),股东请仔细填写《股东
 参会登记表》(格式附后),以便登记确认。来信请寄:深圳市南山区飞亚达科技大厦 20 楼,
 邮编:518057(信封请注明“2021 年第二次临时股东大会”字样)。
     (二)登记时间
     2021 年 2 月 24 日,9:00—12:00;13:00—17:00
     2021 年 2 月 24 日,9:00—12:00
     (三)登记地点及联系方式
     地址:深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦 20 楼
     联系电话:0755-86013669
     传真:0755-83348369
     联系人:熊瑶佳
    (四)本次股东大会会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为
http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格
式详见附件 1。
    六、备查文件
    1、公司第九届董事会第二十六次会议决议;
    2、公司第九届监事会第二十三次会议决议。


    特此公告


                                           飞亚达精密科技股份有限公司
                                                   董   事   会
                                               二○二一年二月五日
附件 1:
                               参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1. 投票代码:360026,投票简称:亚达投票。
    2. 填报表决意见或选举票数。
    (1)对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
    (2)对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以所拥有的每个
    提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提
    案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。
                    累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
               投给候选人的选举票数                    填报
               对候选人 A 投 X1 票                     X1 票
               对候选人 B 投 X2 票                     X2 票
                         …                              …
                       合 计                 不超过该股东拥有的选举票数
    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:
    (3)选举非独立董事(提案 1,有 4 位候选人)
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
    股东可以将票数平均分配给 4 位非独立董事候选人,也可以在 4 位非独立董事候选人中任
    意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。
    (4)选举监事(提案 2,有 2 位候选人)
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以将票数平均分配给 2 位监事候选人,也可以在 2 位监事候选人中任意分配,但总
    数不得超过其拥有的选举票数。
    3.本次股东大会不设总议案。
    4.股东对具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1. 投票时间:2021 年 2 月 24 日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。
    2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 2 月 24 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身
份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
       附件2:
                                              授权委托书
    委托人姓名:                                    身份证号码:

    股东账号:                                      持股数(A/B 股):

    受托人姓名:                                    身份证号码:
    委托时间:                                      有效期限:
    委托人签字(盖章):

           兹全权委托           先生(女士)代表本人(单位)出席飞亚达精密科技股份有限公司
       2021 年第二次临时股东大会,并按如下授权代为行使表决权。委托人对会议议案表决如下:

                                                                     该列打勾
提案
                                  提案名称                             的栏目     同意   反对   弃权
编码
                                                                     可以投票

累积投票提案(等额选举)                                                 填报投给候选人的选举票数
1.00     关于拟变更董事的议案                                                  应选人数 4 人
1.01     选举张志标先生为公司第九届董事会非独立董事                       √
1.02     选举肖益先生为公司第九届董事会非独立董事                         √
1.03     选举李培寅先生为公司第九届董事会非独立董事                       √
1.04     选举潘波先生为公司第九届董事会非独立董事                         √
2.00     关于拟变更监事的议案                                                  应选人数 2 人
2.01     选举郑启源先生为公司第九届监事会监事                             √
2.02     选举曹振女士为公司第九届监事会监事                               √
非累积投票议案
         关于回购注销 2018 年 A 股限制性股票激励计划(第一期)部分
3.00                                                                      √
         限制性股票的议案
         关于回购注销 2018 年 A 股限制性股票激励计划(第二期)部分
4.00                                                                      √
         限制性股票的议案