广东鸿湾律师事务所
关于飞亚达精密科技股份有限公司
2021年第二次临时股东大会法律意见书
致：飞亚达精密科技股份有限公司
广东鸿湾律师事务所（简称“本所”）接受贵公司的委托担任贵公司2021年
股东大会的法律顾问，本所指派 徐玲律师、陈杰律师 进行现场见证，就本次股
东大会有关法律事宜进行审查，并出具法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（简称《公司法》）、《上市公司
股东大会规则》（简称《股东大会规则》）、《上市公司治理准则》（简称《治
理准则》）等国家法律、法规、有关主管部门的规定及贵公司《公司章程》就本
次会议的召开、召集程序、出席会议人员资格、议案审议情况及表决结果等相关
事宜和法律问题进行审查，本所律师将按照律师行业公认的业务标准、道德规范
和勤勉尽责的精神，发表法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
贵公司董事会已按照《公司法》和《公司章程》的规定在会议召开十五日前，
在2021年2月5日《证券时报》《香港商报》及巨潮资讯网以公告的方式通知了各
股东，并对所有提交股东大会审议的提案内容进行了披露。
1、本次股东大会于二〇二一年二月二十四日14时50分在飞亚达科技大厦20
楼会议室召开。主持本次股东大会由 黄勇峰 主持。本次会议时间、地点、审议
内容与公告内容一致。
经审查，贵公司股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》
《治理准则》和《公司章程》的有关规定。
二、关于出席会议人员资格的合法有效性
Tel: +86 0755 8277 7609 深圳市福田区华富路1018号中航中心41楼
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东18人，代表股份176,242,991股，占上市公司总
股份的40.4457％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份163,403,312股，占上市公司总
股份的37.4992％。
通过网络投票的股东15人，代表股份12,839,679股，占上市公司总股份的
2.9466％。
2、外资股股东出席情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
通过现场和网络投票的股东2人，代表股份41,600股，占公司外资股股份总
数0.0622％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份5,900股，占公司外资股股份总
数0.0088％。
通过网络投票的股东1人，代表股份35,700股，占公司外资股股份总数
0.0533％。
3、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东17人，代表股份13,265,664股，占上市公司总股
份的3.0443％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份425,985股，占上市公司总股份的
0.0978％。
通过网络投票的股东15人，代表股份12,839,679股，占上市公司总股份的
2.9466％。
4、外资股中小股东出席情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
通过现场和网络投票的股东2人，代表股份41,600股，占公司外资股股份总
数0.0622％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份5,900股，占公司外资股股份总数
Tel: +86 0755 8277 7609 深圳市福田区华富路1018号中航中心41楼
0.0088％。
通过网络投票的股东1人，代表股份35,700股，占公司外资股股份总数
0.0533％。
5、出席本次股东大会的人员除上述公司股东及股东代理人外，还包括公司董
事、监事、公司其他高级管理人员、本所律师等出席或列席会议。
经验证，上述出席会议参与投票的人员的资格合法有效，有权对本次会议
的议案进行审议、表决。
三、关于股东大会的表决情况
经本所律师审查，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式
对以下议案进行了表决：
议案1.00 《关于拟变更董事的议案》：
本议案采用累积投票制逐项表决。
1.01 《选举张志标先生为公司第九届董事会非独立董事》；
表决结果：张志标先生获得的选举票数为176,204,592股，占出席会议所有股
东及股东代表所持股份的99.9782%。张志标先生当选。
其中，外资股股东表决结果为：张志标先生获得的选举票数为5,900股，占出
席会议的外资股股东所持股份的14.1827%；
中小股东表决结果为：张志标先生获得的选举票数为13,227,265股，占出席
会议的中小股东所持股份的99.7105%；
外资股中小股东表决结果为：张志标先生获得的选举票数为5,900股，占出席
会议的外资股中小股东所持股份的14.1827%。
表决结果：该议案审议通过。
1.02 《选举肖益先生为公司第九届董事会非独立董事》；
表决结果：肖益先生获得的选举票数为176,204,591股，占出席会议所有股东
Tel: +86 0755 8277 7609 深圳市福田区华富路1018号中航中心41楼
及股东代表所持股份的99.9782%。肖益先生当选。
其中，外资股股东表决结果为：肖益先生获得的选举票数为5,900股，占出席
会议的外资股股东所持股份的14.1827%；
中小股东表决结果为：肖益先生获得的选举票数为13,227,264股，占出席会
议的中小股东所持股份的99.7105%；
外资股中小股东表决结果为：肖益先生获得的选举票数为5,900股，占出席会
议的外资股中小股东所持股份的14.1827%。
表决结果：该议案审议通过。
1.03 《选举李培寅先生为公司第九届董事会非独立董事》；
表决结果：李培寅先生获得的选举票数为176,204,592股，占出席会议所有股
东及股东代表所持股份的99.9782%。李培寅先生当选。
其中，外资股股东表决结果为：李培寅先生获得的选举票数为5,900股，占出
席会议的外资股股东所持股份的14.1827%；
中小股东表决结果为：李培寅先生获得的选举票数为13,227,265股，占出席
会议的中小股东所持股份的99.7105%；
外资股中小股东表决结果为：李培寅先生获得的选举票数为5,900股，占出席
会议的外资股中小股东所持股份的14.1827%。
表决结果：该议案审议通过。
1.04 《选举潘波先生为公司第九届董事会非独立董事》。
表决结果：潘波先生获得的选举票数为176,204,591股，占出席会议所有股东
及股东代表所持股份的99.9782%。潘波先生当选。
其中，外资股股东表决结果为：潘波先生获得的选举票数为5,900股，占出席
会议的外资股股东所持股份的14.1827%；
中小股东表决结果为：潘波先生获得的选举票数为13,227,264股，占出席会
议的中小股东所持股份的99.7105%；
Tel: +86 0755 8277 7609 深圳市福田区华富路1018号中航中心41楼
外资股中小股东表决结果为：潘波先生获得的选举票数为5,900股，占出席会
议的外资股中小股东所持股份的14.1827%。
表决结果：该议案审议通过。
议案2.00 《关于拟变更监事的议案》
本议案采用累积投票制逐项表决。
2.01选举郑启源先生为公司第九届监事会监事；
表决结果：郑启源先生获得的选举票数为176,204,591股，占出席会议所有股
东及股东代表所持股份的99.9782%。郑启源先生当选。
其中，外资股股东表决结果为：郑启源先生获得的选举票数为5,900股，占出
席会议的外资股股东所持股份的14.1827%；
中小股东表决结果为：郑启源先生获得的选举票数为13,227,264股，占出席
会议的中小股东所持股份的99.7105%；
外资股中小股东表决结果为：郑启源先生获得的选举票数为5,900股，占出席
会议的外资股中小股东所持股份的14.1827%。
表决结果：该议案审议通过。
2.02选举曹振女士为公司第九届监事会监事。
表决结果：曹振女士获得的选举票数为176,204,591股，占出席会议所有股东
及股东代表所持股份的99.9782%。曹振女士当选。
其中，外资股股东表决结果为：曹振女士获得的选举票数为5,900股，占出席
会议的外资股股东所持股份的14.1827%；
中小股东表决结果为：曹振女士获得的选举票数为13,227,264股，占出席会
议的中小股东所持股份的99.7105%；
外资股中小股东表决结果为：曹振女士获得的选举票数为5,900股，占出席会
议的外资股中小股东所持股份的14.1827%。
Tel: +86 0755 8277 7609 深圳市福田区华富路1018号中航中心41楼
表决结果：该议案审议通过。
议案3.00 《关于回购注销2018年A股限制性股票激励计划（第一期）部分限制性
股票的议案》
总表决情况：
同意176,242,991股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意41,600股，占出席会议外资股股东所持有股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意13,265,664股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
外资股中小股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意41,600股，占出席会议外资股中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案审议通过。
议案 4.00《关于回购注销 2018 年 A 股限制性股票激励计划（第二期）部分限制
性股票的议案》。
总表决情况：
Tel: +86 0755 8277 7609 深圳市福田区华富路1018号中航中心41楼
同意176,242,991股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意41,600股，占出席会议外资股股东所持有股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意13,265,664股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
外资股中小股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意41,600股，占出席会议外资股中小股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案审议通过。
根据《公司法》和《公司章程》规定，一般议案须经出席股东大会的股东所
持表决权的过半数通过，特别议案须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之
二以上通过。
经统计，本次会议议案1、2属一般议案，已经出席本次股东大会有表决权的
股东及股东代表所持表决权的过半数通过。议案3、4属特别议案，已经出席本次
股东大会的有表决权的股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过。
本次股东大会没有股东提出超出上列议案以外的新议案，也未出现对议案进
行变更的情形。
Tel: +86 0755 8277 7609 深圳市福田区华富路1018号中航中心41楼
经审查，贵公司股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》《治
理准则》和《公司章程》的有关规定，贵公司股东大会通过的有关决议合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人
员资格、表决程序等均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、
法规、有关主管部门的规定及《公司章程》，本次股东大会通过的有关决议合法
有效。
本法律意见书出具日期为二〇二一年二月二十四日。
本法律意见书正本一式三份，均自本所律师签字并加盖本所印章之日起生效。
（以下无正文）
Tel: +86 0755 8277 7609 深圳市福田区华富路1018号中航中心41楼
