证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2018-18
国药集团一致药业股份有限公司
关于2019年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、 日常关联交易概述
预计 2019 年本公司及下属子公司与中国医药集团有限公司、国药控股
股份有限公司及其下属企业等关联方发生日常关联交易的总金额不超过
751,300.00 万元。2018 年度本公司与上述关联方实际发生的日常关联交易总
金额为 497,049.47 万元。
2019 年 4 月 23 日，公司召开的第八届董事会第十次会议审议通过了《关
于 2019 年度公司及下属企业与关联方日常关联交易预计的议案》，关联董
事刘勇、马占军、李智明、姜修昌、连万勇、李东久、林兆雄回避表决。4
票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案尚须获得公司股东大会的批准，关联
股东国药控股股份有限公司、中国医药对外贸易有限公司将放弃在股东大会
上对该议案的投票权。
二、 2019 年预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易 关联交易 关联交易定价 2019 年度 2018 年度发 截至披露日
关联人
类别 内容 原则 预计金额 生金额 已发生金额
国药控股分销中心有
采购商品 采购商品 参考市场价格 120,000.00 102,842.49 28,584.05
限公司
1
国药集团药业股份有
采购商品 参考市场价格 70,000.00 47,447.25 16,131.43
限公司
国药集团山西有限公
采购商品 参考市场价格 55,000.00 30,206.49 8,030.10
司
国药控股山西有限公
采购商品 参考市场价格 30,000.00 17,803.27 5,789.48
司
国药控股凌云生物医
采购商品 参考市场价格 6,000.00 17,772.72 4,499.88
药(上海)有限公司
国药乐仁堂医药有限
采购商品 参考市场价格 20,000.00 15,730.42 2,449.77
公司
国药控股股份有限公
采购商品 参考市场价格 20,000.00 15,674.01 5,097.88
司
费森尤斯卡比华瑞制
采购商品 参考市场价格 17,000.00 13,492.91 1,925.71
药有限公司
国药控股沈阳有限公
采购商品 参考市场价格 17,000.00 12,615.36 2,627.16
司
江苏万邦医药营销有
采购商品 参考市场价格 15,000.00 10,590.47 3,817.48
限公司
兰州生物制品研究所
采购商品 参考市场价格 10,000.00 8,556.00 2,079.78
有限责任公司
国药集团新疆新特药
采购商品 参考市场价格 15,000.00 7,968.25 1,982.50
业有限公司
国药控股鲁南有限公
采购商品 参考市场价格 15,000.00 7,867.79 2,702.44
司
国药控股扬州有限公
采购商品 参考市场价格 8,000.00 5,080.96 1,331.35
司
锦州奥鸿药业有限责
采购商品 参考市场价格 8,000.00 4,655.26 1,064.54
任公司
其他关联方 采购商品 参考市场价格 150,000.00 83,926.51 21,619.30
小计 576,000.00 402,230.16 109,732.85
国药控股股份有限公
销售商品 参考市场价格 20,000.00 13,127.67 6,556.47
司
上海北翼国大药材医
销售商品 参考市场价格 17,000.00 9,917.50 2,653.53
药有限公司
佛山市禅成医药有限
销售商品 参考市场价格 15,000.00 8,713.35 2,998.46
公司
销售商品
国药控股海南有限公
销售商品 参考市场价格 10,000.00 6,157.07 2,303.56
司
国药控股海南鸿益有
销售商品 参考市场价格 6,000.00 4,734.71 1,089.02
限公司
国药控股分销中心有
销售商品 参考市场价格 6,000.00 2,124.44 661.73
限公司
2
北京金象复星医药股
销售商品 参考市场价格 6,000.00 2,069.07 0.00
份有限公司
国药控股温州有限公
销售商品 参考市场价格 6,000.00 2,052.01 671.59
司
上海浦东新区医药药
销售商品 参考市场价格 5,000.00 1,952.87 342.42
材有限公司
国药控股北京华鸿有
销售商品 参考市场价格 5,000.00 1,921.41 631.96
限公司
国药控股凌云生物医
销售商品 参考市场价格 6,000.00 1,903.16 641.28
药(上海)有限公司
其他关联方 销售商品 参考市场价格 46,500.00 27,581.76 7,910.60
小计 148,500.00 82,255.02 26,460.62
房屋、设
国药集团致君(深圳) 房屋、设
备租赁收 参考市场价格 95.71
制药有限公司等 备租赁 300.00 199.48
入
北京金象复星医药股
房屋、设
份有限公司、国药集 房屋、设
备租赁支 参考市场价格 18,000.00 8,129.70 2,110.81
团医药物流有限公司 备租赁
出
等
国药集团药业股份有
限公司、国药集团致
提供劳务 提供劳务 参考市场价格 2,500.00 1,187.68 416.97
君(深圳)制药有限公
司等
国药集团医药物流有
接受劳务 限公司、国药健康在 接受劳务 参考市场价格 6,000.00 3,047.43 948.20
线有限公司等
总计 751,300.00 497,049.47 139,765.16
基于公司所处医药零售及医药分销行业特点，以及实际控制人、控股股东下属企业
众多，导致上表关联人总数预计超过百家，故汇总列示，主要关联人请参阅“四、主要
关联人介绍和关联关系”。
三、 2018 年度日常关联交易实际发生情况
实际
发生 实际发
披露
关联 额占 生额与
关联交易 2018 年度 2018 年度 日期
交易 关联人 同类 预计金
内容 发生金额 预计金额 及索
类别 业务 额差异
引
比例 （%)
（%）
3
国药控股分销中心有限公司 采购商品 102,842.49
国药集团药业股份有限公司 采购商品 47,447.25
国药集团山西有限公司 采购商品 30,206.49
国药控股山西有限公司 采购商品 17,803.27
国药控股凌云生物医药(上
采购商品 17,772.72
海)有限公司
披露
国药乐仁堂医药有限公司 采购商品 15,730.42
日期
国药控股股份有限公司 采购商品 15,674.01
为
2018
费森尤斯卡比华瑞制药有限 年3
采购商品 13,492.91
采购 公司 500,000.00 9.03 -19.55 月 22
商品 国药控股沈阳有限公司 采购商品 12,615.36 日
，详见
江苏万邦医药营销有限公司 采购商品 10,590.47 巨潮
兰州生物制品研究所有限责 资讯
采购商品 8,556.00 网《国
任公司
药一
国药集团新疆新特药业有限
采购商品 7,968.25 致：关
公司
于
国药控股鲁南有限公司 采购商品 7,867.79 2018
年度
国药控股扬州有限公司 采购商品 5,080.96
日常
锦州奥鸿药业有限责任公司 采购商品 4,655.26 关联
交易
其他关联方 采购商品 83,926.51 预计
的公
小计 402,230.16 500,000.00 9.03 -19.55
告》
国药控股股份有限公司 销售商品 13,127.67 （201
上海北翼国大药材医药有限 8-08
销售商品 9,917.50 号）
公司
佛山市禅成医药有限公司 销售商品 8,713.35
销售 170，
国药控股海南有限公司 销售商品 6,157.07 2.05 -51.61
商品 000.00
国药控股海南鸿益有限公司 销售商品 4,734.71
国药控股分销中心有限公司 销售商品 2,124.44
北京金象复星医药股份有限
销售商品 2,069.07
公司
4
国药控股温州有限公司 销售商品 2,052.01
上海浦东新区医药药材有限
销售商品 1,952.87
公司
国药控股北京华鸿有限公司 销售商品 1,921.41
国药控股凌云生物医药(上
销售商品 1,903.16
海)有限公司
其他关联方 销售商品 27,581.76
小计 82,255.02 170,000.00 2.05 -51.61
房屋、
设备 国药集团致君(深圳)制药有 房屋、设
199.48 170.00 10.60 17.34
租赁 限公司等 备租赁
收入
房屋、
北京金象复星医药股份有限
设备 房屋、设
公司、国药集团医药物流有 8,129.70 15,000.00 11.56 -45.80
租赁 备租赁
限公司等
支出
国药集团药业股份有限公
提供
司、国药集团致君(深圳)制药 提供劳务 1,187.68 2,000.00 5.85 -40.62
劳务
有限公司等
国药集团医药物流有限公
接受
司、国药健康在线有限公司 接受劳务 3,047.43 4,500.00 1.70 -32.28
劳务
等
总计 497,049.47 691,670.00 -28.14
公司董事会对日常关联 公司日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异，主要原因为公司年初
交易实际发生情况与预 预计关联交易时充分考虑了关联方各类关联交易发生的可能性，但由于市场
计存在较大差异的说明 情况发生变动，部分预计交易实际并未发生。
公司独立董事对日常关
公司董事会对 2018 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的
联交易实际发生情况与
说明符合公司实际情况，公司与关联方的交易是公司正常生产经营行为，交
预计存在较大差异的说
易遵循公平、公正、公开的原则，未发现损害公司和全体股东利益的行为。
明
基于公司所处医药零售及医药分销行业特点，以及实际控制人、控股股东下属企业
众多，导致上表关联人总数超过百家，故汇总列示，主要关联人请参阅 “四、主要关联
人介绍和关联关系”。
四、 主要关联人介绍和关联关系
5
（一）主要关联方基本情况：
（1） 国药控股股份有限公司
公司类型：股份有限公司
法定代表人：李智明
注册资本：276709.5089 万人民币
住所：上海市黄浦区福州路 221 号六楼
经营范围：实业投资控股，医药企业受托管理及资产重组，中成药、中
药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品、麻醉药
品、精神药品、医疗用毒性药品（与经营范围相适应）、药品类体外诊断试
剂、疫苗、蛋白同化制剂、肽类激素批发，Ⅲ类：注射穿刺器械、医用卫生
材料及敷料、医用高分子材料及制品，二类：医用 X 射线附属设备及部件；
食品销售管理（非实物方式），国内贸易（除专项许可），物流配送及相关
的咨询服务，化妆品、文体用品的销售及商务信息咨询服务，经营各类商品
和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进
出口的商品及技术除外。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动】
关联关系：国药控股股份有限公司是本公司控股股东，上述情形符合《深
圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条规定的关联关系。
（2） 国药控股分销中心有限公司
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：周旭东
注册资本：200000.000000 万人民币
住所：中国（上海）自由贸易试验区美约路 270 号
经营范围：以中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、
生物制品、第二类精神药品（制剂）、蛋白同化制剂、肽类激素、化工原料
（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、
医疗器械、玻璃仪器、食品为主的国际贸易、转口贸易；从事货物和技术的
进出口业务；药品（凭许可证经营）、二三类医疗器械（凭许可证经营）、
百货、预包装食品（凭许可证经营）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、化妆
品、电子产品、化学产品、塑料及产品、电机设备及其零件、电气设备及其
零件、录音设备、消毒用品的销售；保税区内仓储（除危险品）、分拨业务；
商品展示，商业性简单加工及商务服务。 【依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动】
6
关联关系：国药控股股份有限公司是其控股股东，上述情形符合《深圳
证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条规定的关联关系。
（3） 国药集团药业股份有限公司
公司类型：股份有限公司(上市、国有控股)
法定代表人：姜修昌
注册资本：76440.439100 万人民币
住所：北京市东城区永外三元西巷甲 12 号
经营范围：批发中成药、中药饮片、中药材、化学药制剂、化学原料药、
抗生素、生化药品、生物制品、麻醉药品和第一类精神药品（含原料药）、
第二类精神药品、蛋白同化制剂和肽类激素、医疗用毒性药品（注射用 A 型
肉毒毒素、蟾酥粉、注射用三氧化二砷），麻黄素原料药（小包装）（药品
经营许可证有效期至 2019 年 10 月 14 日）；组织药品生产；销售医疗器械
（Ⅱ、Ⅲ类）（医疗器械经营许可证有效期至 2021 年 03 月 30 日）；互联
网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、电子公告服务，含药品和医
疗器械（互联网信息服务增值电信业务经营许可证有效期至 2020 年 07 月 02
日）；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和
互联网信息服务）（增值电信业务经营许可证有效期至 2019 年 08 月 29 日）；
预包装食品销售（含冷藏冷冻食品）、特殊食品销售、限保健食品、特殊医
学用途配方食品、婴幼儿配方乳粉）（食品经营许可证有效期至 2021 年 07
月 10 日）；销售医疗器械（Ⅰ类）、日用百货、化妆品、汽车、电子产品、
计算机软件及辅助设备、家用电器、卫生用品、机电设备、机械设备及配件；
进出口业务；与上述业务有关的咨询；会议服务；技术服务；技术开发；计
算机系统服务；机械设备租赁。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活
动；销售医疗用毒性药品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批
准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活
动。）
关联关系：国药控股股份有限公司是其控股股东，上述情形符合《深圳
证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条规定的关联关系。
（4） 国药集团山西有限公司
公司类型：其他有限责任公司
法定代表人：贺李
注册资本：100000.000000 万
住所：太原市迎泽区双塔寺街 18 号
7
经营范围：以自有资金对酒店、医药企业进行投资；中药材种植、开发；
举办会议展览及商品展销；医药规划设计及信息咨询；房地产开发；批发零
售化学试剂、精细化工产品（除危险品）、玻璃仪器、医用配套电器、科教
仪器；药品零售：零售保健用品、医疗器械配件；医疗电器修理、安装；家
用电器修理；化妆品、日用品的销售；批发零售消毒杀菌用品、日用百货、
五金交电；批发危险化学品（仅限分支机构经营）；医疗器械修理；批发中
成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品；中药材、中药饮片、
生物制品（除疫苗）、麻醉药品经营、精神药品经营；医疗器械经营；道路
货物运输：道路普通货物运输、货物专用运输（冷藏保鲜设备）；普通货物
的仓储、装卸、搬运、包装；停车场服务；食品经营：批发保健食品、预包
装食品（不含冷藏冷冻食品）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；医疗器械租
赁；自有房屋租赁；医药技术开发、推广及技术咨询；会务服务；物业服务；
企业形象策划及市场营销策划；进出口：货物进出口、技术进出口；供应链
管理；计算机软硬件领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技
术推广；电脑耗材、电脑设备及配件的销售；办公用品、文体用品、计算机
软硬件及耗材的销售；计算机系统集成；计算机网络工程；汽车租赁。医疗
服务；基层医疗卫生服务；社区卫生服务中心服务；门诊部服务；诊所服务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：国药控股股份有限公司是其控股股东，上述情形符合《深圳
证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条规定的关联关系。
（5） 国药控股山西有限公司
公司类型：其他有限责任公司
法定代表人：陆锡新
注册资本：35000.000000 万
住所：山西综改示范区太原唐槐园区龙盛街 2 号
经营范围：食品经营；医疗器械经营；药品批发（中药材、中药饮片、
中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品(除疫苗)、麻醉药品、
精神药品、保健食品销售）；道路货物运输；日化用品、消毒用品、仪器仪
表、电子产品、玻璃仪器、办公用品、日用品、化工产品（不含危险化学品）、
计算机软硬件及耗材的销售；药物研究开发、技术转让、咨询服务；计算机
软件开发；医药企业的投资及管理；举办会议展览、商品展销服务；房屋租
赁及配套服务；计算机安装、维修；设备租赁及配套服务;医疗器械维修；电
子产品维修；装卸搬运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动；不得向社会公众集资，不得从事融资性担保业务、不含金融业
8
务，不得吸储，不得集资，不得理财。）
关联关系：国药控股股份有限公司是其控股股东，上述情形符合《深圳
证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条规定的关联关系。
（6） 国药控股凌云生物医药(上海)有限公司
公司类型：其他有限责任公司
法定代表人：卢军
注册资本：5000.000000 万人民币
住所：上海市静安区康宁路 1089 号 1 幢 301-1 室
经营范围：中成药，化学药制剂，化学原料药，抗生素，生化药品，生
物制制品，蛋白同化制剂，肽类激素，第二类精神药品（制剂），医药，卫
生专业领域科技咨询，技术转让，技术服务，技术培训，技术中介，技术承
包，经销化学试剂（除危险品），玻璃仪器，仪器仪表，医用冰箱，从事货
物的进出口业务；二类、三类医疗器械销售（经营范围详见医疗器械经营许
可证），食品流通。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动】
关联关系：国药控股股份有限公司是其控股股东，上述情形符合《深圳
证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条规定的关联关系。
（7） 国药乐仁堂医药有限公司
公司类型：其他有限责任公司
法定代表人：王玉杰
注册资本：17500.000000 万人民币
住所：河北省石家庄市长安区平安北大街 21 号
经营范围：中成药、化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生
化药品、生物制品、麻醉药品、医疗用毒性药品（西）、第一类精神药品、
药品类易制毒化学品单方制剂、第二类精神药品制剂、蛋白同化制剂、肽类
激素的批发(有效期至 2019 年 8 月 28 日)；三类医疗器械及二类（助听器除
外）医疗器械经营；保健食品批发零售；自营和代理各类商品及技术的进出
口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外），化学试剂及
化工原料、化工产品（危险化学品及易制毒品的除外）、玻璃仪器、日用百
货、杂品、健身器材、纸及纸制品、家用电器、服装、一般劳保用品、照相
器材、消毒液、化妆品的批发零售；设计、制作、代理国内广告业务，发布
国内户外广告业务；普通货运，物流服务；预包装食品批发零售；房屋租赁；
餐饮服务；市场营销策划；仓储服务（国家专控除外）；药品零售；医疗器
9
械的批发零售；中药饮片、乳制品（婴幼儿配方乳粉）批发零售；中医医疗
服务；特殊食品销售（特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方乳粉、其他婴幼
儿配方食品、保健食品销售）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）
关联关系：国药控股股份有限公司是其控股股东，上述情形符合《深圳
证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条规定的关联关系。
（8） 国药控股沈阳有限公司
公司类型：其他有限责任公司
法定代表人：蔡买松
注册资本：80000.000000 万人民币
住所：辽宁省沈阳市苏家屯区雪莲街 158-1 号
经营范围：自营和代理货物及技术进出口（国家禁止的不得经营，限制
的品种办理许可证后方可经营），中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、
化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品、麻醉药品、精神药品第一类，
第二类制剂、医疗用毒性药品、体外诊断试剂、蛋白同化制剂、肽类激素；
医疗器械销售（以许可证核定的项目为准）；保健食品经营；仓储、装卸、
搬运服务，玻璃仪器销售，医药产品信息咨询服务，商品展览展示，房屋及
设备租赁，消毒、消杀用品（危险化学品除外）、日用百货、文体用品、美
容美发用品、化妆品销售，普通货运、货物专用运输（冷藏保鲜）；预包装
食品（不含冷藏食品、不含乳制品批发）。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动。）
关联关系：国药控股股份有限公司是其控股股东，上述情形符合《深圳
证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条规定的关联关系。
（9） 国药集团新疆新特药业有限公司
公司类型：有限责任公司(国有控股)
法定代表人：习燕
注册资本：78063.743400 万
住所：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）西彩路 589 号
经营范围：批发：中药材、中药饮片、中成药、化学原料药及其制剂、
抗生素原料药及其制剂、生化药品、生物制品、麻醉药品、第一类精神药品、
第二类精神药品、医疗用毒性药品、罂粟壳、疫苗、蛋白同化制剂、肽类激
素、药品类易制毒化学品、体外诊断试剂（药品经营）；保健食品，预包装
食品，乳制品（含婴幼儿配方乳粉）（乳粉、婴幼儿配方乳粉）；销售：三
10
类： 6822-3 医用光学器具、仪器及内窥镜设备，6823-2 医用超声仪器及有
关设备，6824-1 医用激光仪器设备，6825-3、4 医用高频仪器设备，6826-3
物理治疗及康复设备，6830-2、3、4 医用 X 射线设备，6840-8 临床检验分析
仪器，6854-2、3 手术室、急救室、诊疗室设备及器具，6815 注射穿刺器械，
6822-1 医用光学器具、仪器及内窥镜设备，二类： 6821-14、15 医用电子仪
器设备，6822-5、6 医用光学器具、仪器及内窥镜设备，6823-3、5 医用超声
仪器及有关设备，6824-5 医用激光仪器设备，6840-1、2、3、5、7、10 临床
检验分析仪器， 6854-5 手术室、急救室、诊疗室设备及器具，6855-1 口腔
科设备及器具，6858-2、3、4 医用冷疗、低温、冷藏设备及器具，医疗仪器
设备，化学试剂，玻璃仪器，日用品，化妆品，工艺美术品；道路普通货物
运输；药品及医疗器械技术信息咨询服务；药品物流配送及技术咨询服务；
医疗设备租赁；医疗设备维修；信息系统集成服务；房屋租赁，场地、仓储
及柜台出租。
关联关系：国药控股股份有限公司是其控股股东，上述情形符合《深圳
证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条规定的关联关系。
（10） 国药控股鲁南有限公司
公司类型：其他有限责任公司
法定代表人：李进雄
注册资本：10000.000000 万人民币
住所：临沂市经济开发区沂河东路 101 号
经营范围：销售：Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类医疗器械；中药材、中药饮片、中成药、
化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品（除疫苗）、麻醉
药品、精神药品、蛋白同化制剂、肽类激素、药品类易制毒化学品、罂粟壳、
医疗用毒性药品（有效期限以许可证为准）；Ⅱ、Ⅲ类 6840 体外诊断试剂;Ⅱ、
Ⅲ类:6815 注射穿刺器械;6866 医用高分子材料及制品;Ⅱ、Ⅲ类:6821 医用电
子仪器设备;6822 医用光学器具、仪器及内窥镜设备（6822-1 角膜接触镜及
护理用液除外）;6823 医用超声仪器及有关设备; 6825 医用高频仪器设备;6828
医用磁共振设备;6830 医用 X 射线设备; 6840 临床检验分析仪器;6845 体外循
环及血液处理设备;6854 手术室、急救室、诊疗室设备及器具; 6863 口腔科材
料;6864 医用卫生材料及敷料;6865 医用缝合材料及粘合剂。Ⅱ类:6801 基础
外科手术器械;6803 神经外科手术器械;6807 胸腔心血管外科手术器械; 6810
矫形外科（骨科）手术器械;6820 普通诊察器械;6826 物理治疗及康复设
备;6827 中医器械; ;6841 医用化验和基础设备器具;6855 口腔科设备及器具;
6856 病房护理设备及器具; 6857 消毒和灭菌设备及器具; 6858 医用冷疗、低
11
温、冷藏设备及器具(有效期限以许可证为准)；销售：洗化用品、健身器材、
医用玻璃仪器、保健品、保健食品、发电机、医院药房自动化设备；仓储（不
含危险化学品）；设备租赁；经济信息咨询服务；普通货运（不含危险化学
品）；货物装卸；提供技术咨询与服务；销售：消杀用品（不含危化品）、
预包装食品（含冷藏冷冻食品）、婴幼儿配方乳粉、其他婴幼儿配方食品、
特殊医学用途配方食品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）。
关联关系：国药控股股份有限公司是其控股股东，上述情形符合《深圳
证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条规定的关联关系。
（二）主要关联方财务数据
鉴于关联方众多，主要关联方财务数据汇总列示如下：
单位：元
序 资产总额 净资产 营业收入 归母净利润
公司名称
号 （截至 2018 年 12 月 31 日）（截至 2018 年 12 月 31 日）（2018 年 1-12 月） （2018 年 1-12 月）
1 国药控股分销中心有限公司（合并） 7,468,776,621.73 2,202,207,851.10 15,672,752,564.27 282,517,946.89
2 国药集团药业股份有限公司（合并） 21,509,768,350.39 10,609,651,494.94 38,739,827,104.46 1,404,095,400.68
3 国药集团山西有限公司（合并） 6,479,688,092.30 1,737,516,214.95 8,366,552,228.71 181,056,904.72
4 国药控股山西有限公司（合并） 2,931,135,130.67 652,927,240.97 3,858,867,402.93 86,759,907.81
5 国药控股凌云生物医药（上海）有限公司 1,348,236,345.64 511,778,720.95 2,163,587,978.70 154,222,695.96
6 国药乐仁堂医药有限公司（合并） 10,429,600,038.26 1,549,366,911.58 17,933,249,921.65 365,027,083.15
7 国药控股股份有限公司（合并） 235,627,279,205.94 68,450,756,400.58 344,525,820,655.23 5,844,541,190.24
8 国药控股沈阳有限公司（合并） 7,210,349,145.17 1,537,466,573.35 10,075,315,884.90 222,978,638.53
9 国药集团新疆新特药业有限公司（合并） 8,976,467,389.22 3,254,389,051.23 10,686,556,404.11 401,044,030.70
10 国药控股鲁南有限公司（合并） 1,117,591,958.22 123,150,471.23 2,579,400,975.64 52,613,303.10
11 国药控股扬州有限公司（合并） 1,954,962,869.70 304,145,535.01 4,013,341,455.27 58,044,088.87
12 国药控股海南有限公司（合并） 1,087,179,226.41 130,156,807.72 1,091,808,363.30 16,018,560.08
13 国药控股海南鸿益有限公司 529,786,251.37 67,287,920.40 599,485,020.63 16,464,992.24
14 国药控股温州有限公司（合并） 1,511,971,406.34 323,204,533.82 3,928,946,654.03 58,673,482.80
15 上海浦东新区医药药材有限公司（合并） 311,310,119.07 41,059,224.76 760,978,817.57 10,033,722.57
16 国药控股北京华鸿有限公司 2,721,231,040.38 1,116,109,955.78 5,332,227,443.70 226,845,534.24
17 国药集团珠海医疗器械有限公司 85,053,169.27 21,959,769.30 120,290,693.61 1,393,156.90
18 国药控股河南股份有限公司（合并） 14,750,515,156.74 2,866,702,285.92 20,902,784,262.57 494,322,233.32
（三）履约能力分析
经查询，上述各关联方均不属于失信被执行人。目前，上述公司经营和
财务状况正常，具备履约能力。
12
五、 关联交易主要内容
1、 协议签署情况
根据药品经营特点，上述关联交易持续、经常性发生，以前已签订协议
的，延续双方以前签订的协议。未签订协议的，待发生交易时再由双方根据
市场化原则，协商签订协议。同时根据上市规则和本公司《关联交易管理办
法》，公司与关联人签订日常关联交易协议期限最长不超过三年，需要续签
协议时，将根据相关规定重新提交董事会或股东大会审批通过后办理。
2、 关联交易定价依据
采购商品和销售商品的价格依据市场价确定。其它关联交易价格参考市
场公允价，由双方协商确定。
六、 交易目的和交易对公司的影响
国药一致及其下属公司主要从事医药分销和零售，以上关联交易均属于
公司的正常业务范围。由于医药产品种类繁多，经营具有持续性特点，公司
从关联方采购部分其代理产品，同时将产品向关联方销售，有利于公司主营
业务的开展，因此在今后的生产经营中，这种关联交易还会持续进行。上述
关联交易遵循公平、公正、公开的市场化原则，不会损害公司的利益。因关
联交易所涉及的比例较小，未影响公司的独立性，亦不会因此类交易而对关
联方形成依赖。2019 年将继续延续以前交易双方签订的协议。
七、 独立董事意见
公司独立董事事前审阅了有关关联交易的材料，同意日常关联交易事项
提交董事会审议，并对本次关联交易发表如下意见：本人认为公司日常关联
交易是因正常的生产经营需要而发生的，关联交易是根据市场化原则而运作
13
的，交易价格公允合理，符合有关法规和公司章程的规定, 有利于国药一致
主营业务的开展，不会损害中小股东的利益。同意公司预计的 2019 年度采
购和销售的日常关联交易金额计划，并同意提交董事会和股东大会批准。
九、备查文件目录
1、董事会决议
2、独立董事关于日常关联交易事项的事先认可函
3、独立董事关于日常关联交易的独立意见
特此公告。
国药集团一致药业股份有限公司董事会
2019 年 4 月 25 日
14
