证券代码：000028、200028    证券简称：国药一致、一致B      公告编号：2019-28




                      国药集团一致药业股份有限公司

                     第八届监事会第七次会议决议公告


     本公司及监事全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



      公司第八届监事会第七次会议于2019年6月28日以电话、传真和

电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于2019年7月10日以通讯表

决方式召开，会议应参会监事3人，实际参会监事3人。会议召开程序

符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议以3 票同意，0 票反

对，0 票弃权审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。

      同意选举文德镛先生任公司第八届监事会主席。

      特此公告。

                              国药集团一致药业股份有限公司监事会

                                                        2019年7月11日



      附：文德镛先生简历

      文德镛先生：1971 年 12 月出生，工商管理硕士，自 2017 年 9
月起加入国药控股股份有限公司，至今担任国药控股股份有限公司非
执行董事。文先生于 1995 年 9 月至 2016 年 5 月期间，曾历任重庆制
药六厂水针车间技术员、重庆药友制药销售部销售外勤、重庆药友制
药销售公司销售总监、重庆药友制药行销二部总经理、重庆海斯曼药
业有限责任公司北方公司总经理、重庆药友制药副总裁、重庆药友制
药总裁，现任上海复星医药产业发展有限公司常务副总裁、复星医药
副总裁。2019 年 5 月 17 日起任本公司第八届监事会监事。

    文先生与本公司实际控制人、控股股东不存在关联关系，与其他
持股 5%以上股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高管不
存在关联关系；未持有本公司股份；不存在不得提名为监事的情形；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未
因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案
稽查；经查询，文先生不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失
信惩戒对象；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文
件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。