证券代码：000028 、200028    证券简称：国药一致、一致B   公告编号：2019-46




                      国药集团一致药业股份有限公司

                   第八届董事会第十四次会议决议公告


    本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


      公司第八届董事会第十四次会议于2019年11月15日以电话、传真

和电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于2019年11月26日以通讯

表决方式召开。应参加会议董事11名，亲自出席会议董事11名。会议

召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议审议

了下列事项并形成相关决议。

      一、审议通过了《关于国药控股国大药房有限公司收购普洱淞茂
济安堂医药有限公司 60%股权的议案》

       董事会同意属下控股子公司国药控股国大药房有限公司以不高

于人民币 9,000 万元收购普洱淞茂医药集团有限公司（简称“淞茂集

团”）持有普洱淞茂济安堂医药有限公司（简称“济安堂”）60%的

股权，收购完成后，淞茂集团仍持有济安堂 40%股权。

      （一）交易对方基本情况

       企业名称：普洱淞茂医药集团有限公司

       统一社会信用代码：91530800781682373E

       类型：有限责任公司

       法定代表人：黄劲松
     注册资本：500 万人民币

     成立日期：2004 年 04 月 27 日

     住所：云南省普洱市思茅区茶城大道 46 号

     经营范围：对医药制造业的投资；药品销售管理服务；养老服

务机构的投资和创办；其他项目投资与管理；投资咨询；房屋租赁等。

    （二）标的企业济安堂基本情况

     企业名称：普洱淞茂济安堂医药有限公司

     统一社会信用代码：9153080069088800XP

     类型：有限责任公司

     法定代表人：纪明娇

     注册资本：500 万人民币

     成立日期：2009 年 07 月 17 日

     住所：普洱市思茅区茶城大道 46 号

     经营范围：药品、医疗器械、保健品、保健食品、消毒产品、

化妆品、日用百货、日用杂品、粮油、糖、副食及预包装食品兼散装

食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的销售；互联网信息服务；互联

网销售商品；母婴保健服务；房屋租赁；进出口贸易等。

    （三）标的企业济安堂经营及财务状况

     经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，济安堂 2018 年度

营业收入为 15,008 万元，净利润 765 万元；2019 年 1-3 月营业收入

4,028 万元，净利润 390 万元。

     2019 年 1-9 月济安堂已实现营业收入 11,721 万元，净利润 1,210
万元，截止 2019 年 9 月 30 日总资产 6,535 万元，净资产 2,798 万元。

    （四）济安堂门店状况

     截至 2019 年 9 月底，济安堂在营门店 96 家，其中 93 家门店拥

有医保资质。

    （五）定价原则

    于评估基准日 2019 年 3 月 31 日，沃克森（北京）国际资产评估

有限公司出具了《国药控股国大药房有限公司拟收购普洱淞茂济安堂

医药有限公司股权项目涉及普洱淞茂济安堂医药有限公司股东全部

权益价值评估报告》[沃克森评报字（2019）第 1098 号]，以收益法

的评估结果作为评估结论，普洱淞茂济安堂医药有限公司股东全部权

益价值为 15,050.00 万元。交易双方结合标的公司当地医药零售市场

现状，协商确定济安堂 60%股权转让价格在满足业绩指标前提下不高

于人民币 9,000 万元。

    （六）收购意义

     云南省是目前国大药房营销网络尚未覆盖的空白省份，本次收

购对于国大药房进入并开拓中国西南部区域市场具有重要的战略意

义。未来，国大药房规划以普洱市作为起点，加大开店和并购力度，

逐步推进在云南全省的纵深布局。

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过了《关于国药河北乐仁堂医药连锁有限公司“平山
县精准扶贫”爱心企业定向捐款的议案》
    董事会同意属下子公司国药河北乐仁堂医药连锁有限公司联合

桥西区市监局通过石家庄市桥西区红十字会向河北省石家庄市平山

县定向捐款，共计现金 10,000 元整。该预算外捐赠为公益性捐赠，

用以支持脱贫项目开展。

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。



                         国药集团一致药业股份有限公司董事会

                                        2019 年 11 月 27 日