证券代码：000028 、200028       证券简称：国药一致、一致B   公告编号：2020-38




                            国药集团一致药业股份有限公司

                        2020年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



      一、 重要提示

      本公司2020年第一次临时股东大会召开期间无增加、否决或变更

提案的事项。

      二、 会议召开和出席情况

      1、召开时间：

      （1）现场会议时间：2020年11月13日（星期五）下午14:30。

      （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的

时间为2020年11月13日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过

深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2020年11月13日

9:15-15:00。

      2、现场会议召开地点：深圳市福田区八卦四路15号一致药业大

厦五楼会议室。

      3、召开方式：现场投票结合网络投票表决的方式

      4、召集人：董事会



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    5、主持人：过半数董事共同推举林兆雄董事（总经理）主持

    6、会议的出席情况

    （1）出席的总体情况

    股东及股东代理人61人、代表股份270,441,794股、占本公司有表

决权总股份63.1686%。其中，A股股东及股东代理人22人、代表股份

248,746,009 股，占本公司A股股东有表决权股份总数66.6448%；B股

股东及股东代理人39人、代表股份21,695,785股，占本公司B股股东

有表决权股份总数39.5291%。

    （2）出席现场会议的情况

    出席现场会议的股东及股东代理人共46人，代表股份265,069,969

股，占公司有表决权总股份的61.9139%。

    （3）网络投票的情况

     通过网络投票的股东15人，代表股份5,371,825股，占公司有表

决权总股份的1.2547％。

    （4）公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定。

    三、 会议的表决情况

    经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过，会议

以普通决议分别通过了提案1、2；

    具体表决情况如下：

  1、 审议通过了《关于调整 2020 年度银行授信额度及担保安排的


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                             议案》

                表决情况：
                        代表股份          同意（股）        同意比例    反对（股） 反对比例         弃权（股） 弃权比例
与会全体股东           270,441,794        269,945,944       99.8167%       495450       0.1832%        400          0.0001%
与会 A 股股东          248,746,009        248,591,209       99.9378%       154400       0.0621%        400          0.0002%
与会 B 股股东           21,695,785        21,354,735        98.4280%       341050       1.5720%         0           0.0000%
 中小投资者             30,441,803        29,945,953        98.3712%       495450       1.6275%        400          0.0013%

                  表决结果：通过

                  2、 本提案为累积投票提案，公司第八届董事会非独立董事选

          举情况如下：
                                                  《关于增补董事的议案》
                                                                                                             是否
           提案编码          第八届董事会非独立董事候选人               获得票数            同意比例
                                                                                                             当选
               2.00          选举公司第八届董事会非独立董事
               2.01          非独立董事吴壹建先生                      270,264,663          99.9345%          是
               2.02          非独立董事林敏先生                        270,276,463          99.9389%          是

                 其中中小投资者的表决情况：
                  提案编码      第八届董事会非独立董事候选人               获得票数               同意比例
                                                  《关于增补董事的议案》
                      2.00      选举公司第八届董事会非独立董事
                      2.01      非独立董事吴壹建先生                       30,264,672             99.4181%
                      2.02      非独立董事林敏先生                         30,276,472             99.4569%

                  四、 律师出具的法律意见

                  1、律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所

                  2、律师姓名：陈旭光、张婷

                  3、公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司

          章程的规定，出席会议的人员资格合法有效，表决程序合法有效，表

          决结果合法有效。

                  五、 备查文件

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    1、国药集团一致药业股份有限公司 2020 年第一次临时股东大

会决议；

    2、国药集团一致药业股份有限公司2020年第一次临时股东大会

法律意见。

   特此公告。

                        国药集团一致药业股份有限公司董事会

                                          2020 年 11 月 13 日




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