深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

    Shenzhen Special Economic Zone Roal Estate & Properties (Group) Co.,Ltd

    证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、 深深房B

    （公告编号：2010-05）

    深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

    第六届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

    性陈述或重大遗漏。

    深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称“公

    司”）于2010 年4 月9 日发出《关于召开第六届董事会第五次会

    议的通知》。2010 年4 月19 日下午，公司董事会在惠州喜莱登

    大酒店会议室召开，应到董事9 人，实到9 人。会议的召集和召

    开符合有关法律、法规规章和公司章程的规定。

    会议由周建国董事长主持，逐项审议了各项议案，经投票表

    决全部议案均以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过。具体内

    容如下：

    1、 审议通过《2009 年年度报告及摘要》；

    2、 审议通过《2009 年度董事会报告》；

    3、 审议通过《2009 年度利润分配预案》；

    经南方民和会计师事务所审计，本公司2009 年度净利润为

    20,217,383.62 元，根据有关法规和本公司章程规定，以2009

    年度净利润弥补以前年度亏损，不进行利润分配，也不进行资本

    公积金转增股本。弥补亏损之后， 公司未分配利润为2

    -781,357,778.86 元。

    4、 审议通过《关于2010 年财务预算的议案》;

    5、 审议通过《深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

    内部控制自我评价报告》；

    6、 审议通过《关于调整董事会战略委员会的议案》；

    新的董事会战略委员会组成如下（第一位为主任委员）：

    周建国、陈茂政、文利、宗德纯、侯莉颖

    7、审议通过《深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

    年报信息披露重大差错责任追究制度》。

    上述1—4 项议案须经2009 年度股东大会审议通过，股东大

    会通知另行发布。

    特此公告。

    深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

    董 事 会

    2010 年4 月20 日