深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

    Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.,Ltd

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    证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、 深深房B

    （公告编号：2010-008）

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    第六届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

    性陈述或重大遗漏。

    本公司第六届董事会第六次会议于2010 年6 月7 日9:30 在深房广场48 楼

    A 会议室召开。会议应到董事9 人，实到9 人，其中独立董事3 人。会议的召开

    符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    会议由周建国董事长主持，逐项审议了各项议案并进行了投票表决。具体内

    容及表决结果如下：

    一、公司2009 年度《独立董事述职报告》（详见巨潮网（www.cninfo.com.cn）

    公告）

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    二、公司《关于聘用会计师事务所的议案》

    同意聘用中审国际会计师事务所有限公司为我公司2010 年度审计机构，年

    审计费用58 万元人民币。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    三、《关于公司独立董事辞职的议案》

    同意侯莉颖女士、宗德纯先生提交的辞职报告。鉴于侯莉颖女士、宗德纯先

    生辞职将导致公司独立董事比例低于法定最低要求，故其辞职报告待新任独立董

    事填补其缺额后生效；在新任独立董事到任前，侯莉颖女士、宗德纯先生仍将按

    照法律、法规及公司章程的相关规定履行职责。

    根据中国证监会、深圳证券交易所有关文件要求，公司将尽快提名和增补独

    立董事人选。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权；2 名关联董事回避。

    四、《关于深房集团开展规范财务会计基础工作的自查报告》（详见巨潮网深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

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    （www.cninfo.com.cn）公告）

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    五、公司《关于召开股东大会的议案》

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    上述第一、二、三项议案需提交公司2009 年年度股东大会审议。

    特此公告。

    深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

    董 事 会

    2010 年6 月7 日