深深房Ａ：2009年度股东大会通知2010-06-07
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.,Ltd
1
证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、 深深房B
（公告编号：2010-009）
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
2010年度股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）会议时间：2010 年6 月28 日（星期一）上午9:30
（二）会议地点：深圳市人民南路深房广场48 楼A 会议室
（三）召 集 人：公司董事会
（四）召开方式：现场投票
（五）出席对象：
1、截至2010 年6 月21 日（股权登记日）收市前在深圳证券结算公司在册
持有本公司股票之股东，均有资格参加。具有出席资格而因故无法出席大会者，
可书面委托他人出席，代为行使权利；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
（一）《2009 年度董事会工作报告》
（二）《2009 年度监事会工作报告》
（三）《2009 年度利润分配方案》
（四）《2009 年度报告》
以 上 议 案内 容 详 见2010 年4 月21 日巨 潮 网（www.cninfo.com.cn）深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.,Ltd
2
公告之“2009 年度报告”和“第六届董事会第五次会议决议公告”。
（五）《2010 年度财务预算方案》
详见2010 年6 月8 日巨潮网（www.cninfo.com.cn）公告。
（六）《独立董事述职报告》
详见2010 年6 月8 日巨潮网（www.cninfo.com.cn）公告。
（七）《关于聘用会计师事务所的议案》
详见2010 年6 月8 日巨潮网（www.cninfo.com.cn）“第六届董事会第六次
会议决议公告”公告。
（八）《关于公司独立董事辞职的议案》
详见2010 年6 月8 日巨潮网（www.cninfo.com.cn）“第六届董事会第六次
会议决议公告”公告。
三、现场股东大会会议登记办法
（一）登记方式：股东持身份证、股东账户卡、持股凭证，委托代表持本人
身份证、委托书及授权人股权凭证出席本次会议。
（二）登记时间：2010 年6 月25 日上午9:00—12:00，下午2:00—5：00
（三）登记地点：深圳市人民南路深房广场48 楼会议室
四、注意事项：
1、会期半天，出席者食宿及交通费自理。
2、有关本次股东大会其他事宜，请垂询本公司董事会秘书处。
电话：（0755）82293000—4718、4715
传真：（0755）82294024深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.,Ltd
3
股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席深圳经济特区房地
产（集团）股份有限公司2009 年度股东大会并行使表决权。
委托人姓名及身份证号码：
（法人股东营业执照号码）
股东帐号: 持股数： 股
有效期限：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下：（请在相应的表决意见项下划“√”）
议案表决意见
序号
议案内容
同意 反对 弃权
1 2009 年度董事会工作报告
2 2009 年度监事会工作报告
3 2009 年度利润分配方案
4 2009 年度报告
5 2010 年度财务预算方案
6 独立董事述职报告
7 关于聘用会计师事务所的议案
8 关于公司独立董事辞职的议案
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己意思表
决：
□可以 □不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
董 事 会
2010 年6 月7 日
