深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

    Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.,Ltd

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    证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、 深深房B

    （公告编号：2010-014）

    深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

    第六届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

    性陈述或重大遗漏。

    本公司第六届董事会第七次会议于2010 年8 月23 日9:30 在深房广场48

    楼A 会议室召开。会议应到董事9 人，实到7 人，其中独立董事3 人；董事夏桂

    英因公未能出席本次董事会会议，委托董事长周建国代为出席会议并行使表决

    权；董事文利因公未能出席本次董事会会议，委托董事姜丽花代为出席会议并

    行使表决权。会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    会议由周建国董事长主持，逐项审议了各项议案并进行了投票表决。会议以

    9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了以下议案：

    一、公司《2010 年半年度报告及摘要》（详见巨潮网（www.cninfo.com.cn）

    公告）。

    二、《关于聘任证券事务代表的议案》：同意聘任罗毅先生为深圳经济特区

    房地产（集团）股份有限公司证券事务代表。

    特此公告。

    深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

    董 事 会

    2010 年8 月24 日深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

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    附：个人简历

    罗毅，男，1974 年3 月出生，中共党员，广东兴宁人，本科学历，经济师

    职称。曾任：深房集团证券事务部、资产管理部科员，投资管理部主办，深圳市

    数码港投资有限公司、深圳市物业管理有限公司办公室主任，深房集团企业投资

    管理部主管，深房集团汕头分公司副总经理，现任深房集团董事会秘书处董事会

    秘书处副主任。与公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有公司股

    票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。与持有公司百

    分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。最近五年内一直在深

    圳经济特区房地产（集团）股份有限公司系统任职，并取得深圳证券交易所《上

    市公司董事会秘书资格证书》（证书编号：X1002003）。