深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

    Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.,Ltd

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    证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、 深深房B

    （公告编号：2010-017）

    深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

    第六届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

    性陈述或重大遗漏。

    本公司第六届董事会第六次会议于2010 年9 月29 日9:30 在深房广场48

    楼A 会议室召开。会议应到董事8 人，实到7 人，其中独立董事3 人。陈茂政董

    事未亲自出席会议，书面委托周建国董事长代为行使表决权。会议的召开符合有

    关法律、法规和《公司章程》的规定。

    会议由周建国董事长主持，逐项审议了各项议案并进行了投票表决。具体内

    容及表决结果如下：

    一、公司《关于变更董事的议案》

    同意提名张磊先生为公司董事候选人；同意提名刘全民先生、宋博通先生为

    公司独立董事候选人。公司独立董事候选人须经深圳证券交易所等有关部门对其

    任职资格及独立性进行审核。本议案涉及董事变更事宜须提交公司股东大会审

    议。

    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    二、公司《关于召开2010 年第一次临时股东大会的议案》

    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。

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    董 事 会

    2010 年9 月30 日深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

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    附件1：董事及独立董事候选人简历

    董事候选人简历

    张磊：男，汉族，1968 年4 月出生，硕士研究生，高级会计师，1990 年7

    月起曾任国家审计署驻深圳特派员办事处副主任科员，国投先科光盘有限公司副

    总经理、总经理，深圳市深飞科技有限公司副董事长，国投中鲁果汁股份有限公

    司财务总监、董事会秘书。与公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系，未

    持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。与

    持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，符合《公

    司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

    独立董事候选人简历

    刘全民：男，汉族，1964 年5 月出生，具有二级律师高级专业资格，陕西

    工商学院法律专业大专毕业；西北政法学院法学专业本科毕业，法学学士学位；

    英国格林威治大学房地产管理专业研究生毕业，理学硕士学位，现为广东深亚太

    律师事务所合伙人、执业律师。

    工作经历：曾在陕西省中国旅行社从事旅游业务和法律事务，任部门副经

    理、经理职务；曾在陕西恒达律师事务所从事专职律师工作；曾受中华人民共和

    国建设部《建筑》杂志的邀请，作为其建筑法律专栏的特约撰稿人，先后发表了

    十余篇论文和文章；曾受深圳商报社的邀请，作为其特邀房地产律师，在《深圳

    商报》上发表了十余篇文章；曾任深圳市律师协会证券基金和期货法律业务委员

    会委员。

    社会兼职：现任深圳仲裁委会仲裁员、深圳市律师协会业务发展和职业培

    训专门委员会委员、深圳市律师协会建设工程和房地产法律业务委员会委员。现

    受聘为深圳建筑业协会专家库法律专家、深圳市政府采购中心专家库评标专家。

    与公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，未受过

    中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。与持有公司百分之五以上深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

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    股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，符合《公司法》等相关法律、法

    规和规定要求的任职条件。

    宋博通：男，1968 年4 月2 日生，城市规划专业副教授，结构工程专业讲

    师，管理科学与工程（工学）专业硕士生导师。现任深圳大学土木工程学院副院

    长、工会主席，深圳大学房地产研究中心常务副主任。

    工作经历：1993 年4 月起曾在深圳大学建筑与土木工程学院土木系任教，

    同济大学经济与管理学院攻读管理科学与工程专业博士生，同济大学建筑与城市

    规划学院建筑学科博士后工作站从事在职研究工作。

    社会兼职：中国高等学校房地产学者联谊会理事；《亚洲房地产协会》（AsRES）

    会员；世界华人不动产学会会员；中国建筑学会建筑经济分会会员；广东省政府

    发展研究中心咨询专家库专家。

    与公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，未受过

    中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。与持有公司百分之五以上

    股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，符合《公司法》等相关法律、法

    规和规定要求的任职条件。