深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

    Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.,Ltd

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    证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、 深深房B

    （公告编号：2010-020）

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    2010年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈

    述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本次股东大会期间没有增加、否决或变更提案。

    二、会议召开情况

    （一）召开时间：2010 年10 月15 日（周五）上午9：30

    （二）召开地点：深圳市人民南路深房广场48 楼A 会议室

    （三）召开方式：现场投票

    （四）召集人：公司董事会

    （五）主持人：董事长周建国先生

    （六）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司《章

    程》的有关规定。

    三、会议的出席情况：

    1、出席的总体情况：出席股东（代理人）共7 人，代表股份643,101,562 股，

    占公司有表决权总股份的63.57%。

    2、A 股股东出席情况：A 股股东（代理人）共1 人，代表股份642,884,262 股，

    占公司A 股股东有表决权股份的72.10%.

    3、B 股股东出席情况：B 股股东（代理人）共6 人，代表股份217,300 股，占公

    司B 股股东有表决权股份的0.18%。

    4、其他人员出席情况：公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师

    等。深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

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    四、提案审议和表决情况

    （一）审议并通过了《关于选举公司董事的议案》。表决情况如下：

    表决情况 代表股数 同意 同意比例 反对 弃权

    与会全体股东 643101562 643101562 100% 0 0

    与会A 股股东 642884262 642884262 100% 0 0

    与会B 股股东 217300 217300 100% 0 0

    （二）审议并通过了《关于选举独立董事的议案》。 表决情况如下：

    表决情况 代表股数 同意 同意比例 反对 弃权

    1、选举刘全民为公司第六届董事会独立董事

    与会全体股东 643101562 643101562 100% 0 0

    与会A 股股东 642884262 642884262 100% 0 0

    与会B 股股东 217300 217300 100% 0 0

    2、选举宋博通为公司第六届董事会独立董事

    与会全体股东 643101562 643101562 100% 0 0

    与会A 股股东 642884262 642884262 100% 0 0

    与会B 股股东 217300 217300 100% 0 0

    五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：广东法制盛邦律师事务所深圳分所。

    2、律师姓名：钟元茂、陈英革。

    3、结论性意见：广东法制盛邦律师事务所深圳分所认为本次股东大会的召集、

    召开程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，出席股东大会的人员资格合

    法有效，表决程序、表决结果合法有效。

    特此公告。

    深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

    董 事 会

    2010 年10 月16 日