深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

    Shenzhen Special Economic Zone Roal Estate & Properties (Group) Co.,Ltd

    证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、 深深房B

    （公告编号：2010-021）

    深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

    董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

    性陈述或重大遗漏。

    深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2010

    年10 月8 日以传真和电子邮件方式发出了《关于召开第六届董事会临时会议的

    通知》。2010 年10 月15 日上午，公司董事会在深房广场48 楼会议室召开，应

    到董事9 人，实到9 人。会议的召集和召开符合有关法律、法规规章和公司章程

    的规定。

    会议由周建国董事长主持，经审议并投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0

    票弃权通过了《关于调整董事会下属委员会的议案》。董事会下属委员会组成如

    下（第一位任主任委员）：

    战略委员会：周建国、陈茂政、文利、刘全民、宋博通；

    提名委员会：刘全民、邓康诚、周含军；

    薪酬与考核委员会：宋博通、张磊、周含军；

    审计委员会：周含军、姜丽花、宋博通。

    特此公告。

    深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

    董 事 会

    2010 年10 月16 日