深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

    Shenzhen Special Economic Zone Roal Estate & Properties (Group) Co.,Ltd

    证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、 深深房B

    （公告编号：2010-022）

    深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

    董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

    性陈述或重大遗漏。

    深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2010

    年10 月23 日以以通讯方式召开临时董事会会议，应到董事9 人，实到9 人。

    其中：张磊先生回避《关于聘任财务总监的议案》表决。会议的召集和召开符合

    有关法律、法规规章和公司章程的规定。

    会议经审议通过了通过了以下议案：

    一、《深房集团2010 年第三季度报告》

    表决结果： 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    二、《关于聘任财务总监的议案》

    同意聘任张磊先生为深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司财务总监（任

    职试用期一年）。（张磊简历附后）

    表决结果：8 票票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    特此公告。

    深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

    董 事 会

    2010 年10 月29 日2

    附：张磊简历

    张磊：男，汉族，1968 年4 月出生，硕士研究生，高级会计师，1990 年7

    月起曾任国家审计署驻深圳特派员办事处副主任科员，国投先科光盘有限公司副

    总经理、总经理，深圳市深飞科技有限公司副董事长，国投中鲁果汁股份有限公

    司财务总监、董事会秘书。与公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系，未

    持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。与

    持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，符合《公

    司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。