深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
                          Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.,Ltd.

            证券代码：000029、200029            证券简称：深深房A、 深深房B

                               （公告编号：2011-002）



               深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
                         监事会会议决议公告

         本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
   陈述或重大遗漏。


    深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司第六届监事会于 2011 年 4 月 27
日上午在深房广场会议室召开第九次会议，应到监事 5 人，实到 5 人，符合《公
司法》有关规定。
    经审议，会议全部议案均以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过。具体内容
如下：
    一、同意公司 2010 年年度报告及摘要。保证本报告所载资料不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。
    二、同意公司 2010 年利润分配预案。
    三、同意 2010 年监事会报告。
    四、同意公司 2010 内部控制自我评价报告。审核意见是：
    报告期内，公司按照国家相关法规和证券监管部门的要求，结合生产经营的
实际，建立健全了法人治理结构和内部控制体系。在上一年度公司治理活动的基
础上，进一步建立修订了内部控制制度，内部控制制度体系能够覆盖公司运营的
各层面和各环节，保护公司全体股东利益，保证会计记录和会计信息的真实性、
准确性和及时性。公司内部控制重点按公司内部控制各项制度的规定进行。公司
内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。
    五、同意监事会关于会计政策变更及追溯调整事项说明。
    六、同意 2011 年一季度报告及摘要。
    特此公告。



                                        深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
                                                             监    事     会
                                                         2011 年 4 月 29 日

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