深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
                        Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.,Ltd



          证券代码：000029、200029            证券简称：深深房A、 深深房B

                             （公告编号：2011-008）



                深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
               第六届董事会第十二次（临时）会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

   性陈述或重大遗漏。




    本公司第六届董事会第十二次（临时）会议于 2011 年 6 月 7 日 9:30 在深房
广场 48 楼 A 会议室召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人，其中独立董事 3 人。
会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
    会议由周建国董事长主持，逐项审议了各项议案并进行了投票表决。具体内
容及表决结果如下：
    一、《关于续聘会计师事务所的议案》
    同意续聘中审国际会计师事务所有限公司为我公司 2011 年度审计机构，年
审计费用 58 万元人民币，其他条款不变。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    二、《关于调整公司独立董事津贴的议案》
    同意将独立董事的津贴由每人每年 3.6 万元（税前）调整为每人每年 6 万
元（税前）。
    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权；3 名关联独立董事回避。
    三、《关于召开 2010 年年度股东大会的议案》
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    上述第一、二项议案需提交公司 2010 年年度股东大会审议。
    特此公告。
                             深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
                                                 董      事      会
                                                2011 年 6 月 7 日


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