深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
                       Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.,Ltd



         证券代码：000029、200029            证券简称：深深房A、 深深房B

                             （公告编号：2011-009）



            深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
                       2010年年度股东大会通知
      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

  性陈述或重大遗漏。




   一、召开会议基本情况

   （一）会议时间：2011 年 6 月 29 日（星期三）上午 9:30

   （二）会议地点：深圳市人民南路深房广场 48 楼 A 会议室

   （三）召 集 人：公司董事会

   （四）召开方式：现场投票

   （五）出席对象：

   1、截至 2011 年 6 月 22 日（股权登记日）收市后在深圳证券结算公司在册

持有本公司股票之股东，均有资格参加。具有出席资格而因故无法出席大会者，

可书面委托他人出席，代为行使权利；

   2、公司董事、监事及高级管理人员；

   3、公司聘请的见证律师。

   二、会议审议事项

   （一）《2010 年度董事会工作报告》

   （二）《2010 年度监事会工作报告》

   （三）《2010 年度利润分配方案》

   （四）《2010 年度报告》

   以 上 议 案内 容 详 见 2011 年 4 月 29 日巨 潮 网（www.cninfo.com.cn）



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公告之“2010 年度报告”和“第六届董事会第十一次会议决议公告”。

    （五）《2011 年度财务预算方案》

    详见 2011 年 4 月 29 日巨潮网（www.cninfo.com.cn）公告。

    （六）《独立董事述职报告》

    详见 2011 年 4 月 29 日巨潮网（www.cninfo.com.cn）公告。

    （七）《关于续聘会计师事务所的议案》

    详见 2011 年 6 月 8 日巨潮网（www.cninfo.com.cn）“第六届董事会第十二

次（临时）会议决议公告”公告。

    （八）《关于调整公司独立董事津贴的议案》

    详见 2011 年 6 月 8 日巨潮网（www.cninfo.com.cn）“第六届董事会第十二

次（临时）会议决议公告”公告。

    三、现场股东大会会议登记办法

    （一）登记方式：股东持身份证、股东账户卡、持股凭证，委托代表持本人

身份证、委托书及授权人股权凭证出席本次会议。

    （二）登记时间：2011 年 6 月 27 日上午 9:00—12:00，下午 2:00—5：00

    （三）登记地点：深圳市人民南路深房广场 47 楼董事会秘书处

    四、注意事项：

    1、会期半天，出席者食宿及交通费自理。

    2、有关本次股东大会其他事宜，请垂询本公司董事会秘书处。

       电话：（0755）82293000—4718、4715

       传真：（0755）82294024




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                         股东大会授权委托书

      兹委托          先生（女士）代表本人（本公司）出席深圳经济特区房地
产（集团）股份有限公司 2010 年度股东大会并行使表决权。
    委托人姓名及身份证号码：
  （法人股东营业执照号码）

    股东帐号:                                  持股数：                        股

    有效期限：

    受托人签名：                 受托人身份证号码：

    委托人对下述议案表决如下：（请在相应的表决意见项下划“√”）

  议案                                                                     表决意见
                              议案内容
  序号                                                                 同意 反对 弃权
    1           2010 年度董事会工作报告
    2           2010 年度监事会工作报告
    3           2010 年度利润分配方案
    4           2010 年年度报告
    5           关于 2011 年财务预算方案的议案
    6           独立董事述职报告
    7           关于续聘会计师事务所的议案
    8           关于调整公司独立董事津贴的议案

       如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己意思表
决：
       □可以            □不可以
                                     委托人签名（法人股东加盖公章）：
                                     委托日期：


                                   深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
                                                          董    事    会
                                                       2011 年 6 月 7 日




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