深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
                          Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.,Ltd



            证券代码：000029、200029            证券简称：深深房A、 深深房B

                               （公告编号：2011-012）



               深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
                   第六届董事会第十四次会议决议公告
         本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

   性陈述或重大遗漏。



    本公司第六届董事会第七次会议于 2011 年 10 月 21 日 9:30 在深房广场 48
楼 A 会议室召开。会议应到董事 9 人，其中独立董事 3 人，实到 8 人；独立董事
刘全民因公未能出席本次董事会会议，委托独立董事宋博通代为出席会议并行使
表决权。会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
    会议由周建国董事长主持，逐项审议了各项议案并进行了投票表决。会议以
9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了以下议案：
    一、公司《2011 年半年度报告及摘要》。（详见巨潮网（www.cninfo.com.cn）
公告）。
    二、公司《五年发展战略规划》。
    经会议审议，原则同意公司《五年发展战略规划》。公司经营班子要认真组
织实施；同时，公司应持续关注宏观经济形势及房地产市场变化，结合公司实际，
对公司《五年发展战略规划》进行修订完善。
    三、《关于向工商银行申请贷款的议案》
    经会议审议，同意向中国工商银行股份有限公司深圳光明支行申请贷款人民
币 8.5 亿元，用于光明项目开发以及项目项下的各项资金支付和开立保函等业务
用途。
    特此公告。




                               深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
                                                   董      事      会
                                                 2011 年 10 月 22 日


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