深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
                         Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.,Ltd

          证券代码：000029、200029           证券简称：深深房A、 深深房B

                            （公告编号：2012-002）



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                       监事会会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。


    深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司第六届监事会于 2012 年 3 月 29
日上午在深房广场会议室召开第十二次会议，应到监事 5 人，实到 5 人，符合《公
司法》有关规定。
    经审议，会议全部议案均以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过。具体内容
如下：
    一、同意公司 2011 年年度报告及摘要。保证本报告所载资料不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。
    二、同意公司 2011 年利润分配预案。
    三、同意 2011 年监事会报告。
    四、同意公司 2011 内部控制自我评价报告。审核意见是：
    报告期内，公司按照国家相关法规和证券监管部门的要求，结合生产经营的
实际，建立健全了法人治理结构和内部控制体系。在上一年度公司治理活动的基
础上，进一步建立修订了内部控制制度，内部控制制度体系能够覆盖公司运营的
各层面和各环节，保护公司全体股东利益，保证会计记录和会计信息的真实性、
准确性和及时性。公司内部控制重点按公司内部控制各项制度的规定进行。公司
内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。
    五、第六届监事会在许振汉主席领导下，全体监事在任期内始终按照股东意
愿，认真履行监督职责，有效整合监督力量，充分完善监督机制，大力加强监督


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力度，圆满地完成了任务。全体监事同意《第六届监事会自我评价报告》。并对
即将卸任退休的许振汉主席在任期内的工作给予高度评价。
    六、因第六届监事会任期届满，同意本公司股东推荐的庄泉、王秀颜、李雨
霏为第七届监事会监事候选人，并提交股东大会选举。
    特此公告。


    附：《第七届监事会候选人简历》




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                                                   2012 年 3 月 31 日




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    附件：
    第七届监事会候选人简历：
    1、庄泉：曾任吉林省长春市二道区城建局工段长、勘测员；中国吉林国际
经济技术合作公司工程师、副处长；中国深圳国际经济技术合作公司工程师；深
圳市福田保税区第一建筑工程公司、圳腾建筑公司经理助理、副经理；深圳市方
正直实业发展有限公司经理；深圳市深福保集团有限公司副总经理；深圳市深福
保集团、深沙保集团监事会副主席；深圳市深福保集团、深沙保集团监事会主席；
深圳市深福保（集团）有限公司监事会主席。庄泉先生为控股股东推荐的监事候
选人，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
    2、王秀颜，曾任深圳市投资管理公司产权代表事务部副主任科员、监事会
办公室副主任科员、主任科员、审计部业务经理、高级业务经理；深圳市投资控
股有限公司审计部审计项目经理；2009 年 2 月起任本公司监事。王秀颜女士为
控股股东推荐的监事候选人，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任
职条件。
    3、李雨霏：曾任深圳市建设投资控股公司董事局办公室科员、资产经营部、
助理会计师；深圳市投资控股有限公司投资部经理助理、资产管理中心经理助理、
副经理。李雨霏女士为控股股东推荐的监事候选人，未持有公司股票，未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、
法规和规定要求的任职条件。




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