深深房Ａ：2012年第一次临时股东大会通知（更新后）2012-04-09
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.,Ltd
证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、 深深房B
（公告编号：2012-005）
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
2012年第一次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）召集人：公司董事会
经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，决定召开公司 2012 年第一次
临时股东大会。
（二）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（三）会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2012 年 4 月 17 日（星期二）14:30
网络投票时间：2012 年 4 月 16 日至 2012 年 4 月 17 日。其中：
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2012 年 4 月
17 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2012 年 4 月 16 日 15:00
至 2012 年 4 月 17 日 15:00 期间的任意时间。
（四）会议的召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向公
司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统
行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决形式，如果同一表决权
1
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.,Ltd
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）出席对象：
1、截至 2012 年 4 月 10 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东。
上述股东可亲自出席股东大会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
（六）现场会议召开地点：深圳市人民南路深房广场 48 楼 A 会议室。
（七）股权登记日：2012 年 4 月 10 日。
二、会议审议事项
（一）审议《关于修改公司章程的议案》；
（二）审议《关于董事会换届的议案》；
（三）审议《关于监事会换届的议案》；
（四）审议《关于为深圳圳通工程有限公司提供贷款抵押担保的议案》；
（五）审议《关于为深房尚林花园项目施工总承包工程支付保函提供信用担
保的议案》。
以上议案内容详见 2012 年 3 月 31 日巨潮网（www.cninfo.com.cn）董事会
决议公告、监事会决议公告及对外担保公告。
上述议案中第（一）项议案为特别表决事项，需要经出席股东大会的股东（包
括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。第（二）、（三）项议案须采用
累积投票方式逐项表决，其中：第（二）项议案中的独立董事与非独立董事须分
别进行累积投票选举。
三、参与现场会议的股东的登记方法
（一）登记方式
1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的
2
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.,Ltd
有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份
证件、股东授权委托书。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证
明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代
表人依法出具的书面授权委托书。
（二）登记时间：2012 年 4 月 16 日上午 9:00—12:00，下午 2:00—5：00
（三）登记地点：深圳市人民南路深房广场 47 楼董事会秘书处
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程序如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：360029
2、股票简称：深房投票
3、投票时间：2012 年 4 月 17 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00
4、在投票当日，“深房投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审
议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“买入价格”项下输入对应申报价格，申报价格如下：
对应申报价
议案投票
议案名称 格
序号
（元）
总议案 全部议案 100
1 关于修改公司章程的议案 1
2 关于董事会换届的议案 2
2.1 选举周建国先生为公司第七届董事会董事 2.01
3
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.,Ltd
2.2 选举陈茂政先生为公司第七届董事会董事 2.02
2.3 选举邓康诚先生为公司第七届董事会董事 2.03
2.4 选举张磊先生为公司第七届董事会董事 2.04
2.5 选举文利女士为公司第七届董事会董事 2.05
2.6 选举姜丽花女士为公司第七届董事会董事 2.06
3 选举独立董事 3
3.1 选举周含军先生为公司第七届董事会独立董事 3.01
3.2 选举刘全民先生为公司第七届董事会独立董事 3.02
3.3 选举宋博通先生为公司第七届董事会独立董事 3.03
4 关于监事会换届的议案 4
4.1 关于选举庄泉先生为公司第七届监事会监事 4.01
4.2 关于选举王秀颜女士为公司第七届监事会监事 4.02
4.3 关于选举李雨霏女士为公司第七届监事会监事 4.03
5 关于为深圳圳通工程有限公司提供贷款抵押担保的议案 5
关于为深房尚林花园项目施工总承包工程支付保函提供
6 6
信用担保的议案
（3）在“委托股数”项下填报表决意见，表决意见对应的申报股数如下：
表决意见类型 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（4）本次股东大会审议多个议案，如股东对所有议案均表示相同意见，则
可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第
一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，
则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决
4
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.,Ltd
意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案
的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，
视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2012 年 4 月 16 日下午 3:00，结束时
间为 2012 年 3 月 29 日下午 3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服
务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交
易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投
票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，
在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于
该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其他事项
（一）会议联系方式
联系人：陈继、罗毅
电话：（0755）82293000－4718、4715
传真：（0755）-82294024 电子邮箱：spg@163.net
5
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.,Ltd
通讯地址：深圳市人民南路深房广场 47 楼 董事会秘书处
邮政编码：518001
（二）股东（或代理人）与会费用自理。
（三）若有其他事宜，另行通知。
六、备查文件
1．深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司第六届董事会第十六次会议
决议。
2．交易所要求的其他文件。
附：股东大会授权委托书
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
董 事 会
2012 年 3 月 31 日
6
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.,Ltd
股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席深圳经济特区房地
产（集团）股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会并行使表决权。
委托人姓名及身份证号码：
（法人股东营业执照号码）
股东帐号: 持股数： 股
有效期限：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下：（请在相应的表决意见项下划“√”）
表决意见
议案投票
议案内容
序号
同意 反对 弃权
1 关于修改公司章程的议案
2 关于董事会换届的议案
2.1 选举周建国先生为公司第七届董事会董事
2.2 选举陈茂政先生为公司第七届董事会董事
2.3 选举邓康诚先生为公司第七届董事会董事
2.4 选举张磊先生为公司第七届董事会董事
2.5 选举文利女士为公司第七届董事会董事
2.6 选举姜丽花女士为公司第七届董事会董事
3 选举独立董事
3.1 选举周含军先生为公司第七届董事会独立董事
3.2 选举刘全民先生为公司第七届董事会独立董事
3.3 选举宋博通先生为公司第七届董事会独立董事
7
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.,Ltd
4 关于监事会换届的议案
4.1 关于选举庄泉先生为公司第七届监事会监事
4.2 关于选举王秀颜女士为公司第七届监事会监事
4.3 关于选举李雨霏女士为公司第七届监事会监事
关于为深圳圳通工程有限公司提供贷款抵押担保的议
5
案
关于为深房尚林花园项目施工总承包工程支付保函提
6
供信用担保的议案
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己意思表
决：
□可以 □不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
8
