深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.,Ltd
证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、 深深房B
（公告编号：2012-015）
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
2012年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2. 本次股东大会无新增提案的情况；
3.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：2012 年 4 月 17 日
2、召开地点：深圳市人民南路深房广场 48 楼 A 会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：周建国董事长
6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规
定。
（二）会议出席情况
1、出席的总体情况：出席股东（代理人）共 24 人，代表股份 646,763，684
股，占公司有表决权总股份的 63.9309%。
2、A 股股东出席情况：A 股股东（代理人）共 23 人，代表股份 646,700,583
股，占公司 A 股股东有表决权股份的 72.5277%。
3、B 股股东出席情况：B 股股东（代理人）共 1 人，代表股份 63,101 股，
占公司 B 股股东有表决权股份的 0.0526%。
4、其他人员出席情况：公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证
律师等。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式审议了以下议案，审议表决结
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果如下：
（一）审议并通过了《关于修改公司章程的议案》。议案表决情况如下：
表决情况 代表票数 同意（票） 同意比例 反对 弃权
与会全体股东 646,763,684 645,961,182 99.8759% 286,301 516,201
与会 A 股股东 646,700,583 645,961,182 99.8857% 223,200 516,201
与会 B 股股东 63,101 0 0 63,101 0
（二）审议并通过了《关于董事会换届的议案》。
董事候选人周建国、陈茂政、邓康诚、张 磊、姜丽花、文 利、周含军（独
立董事）、刘全民（独立董事）、宋博通（独立董事）表决情况如下：
同意票数占出席会议
表决情况 同意票数 反对票数 弃权票数
股东所持股份比例
周建国 642,884,267 99.4002% 0 0
陈茂政 642,884,268 99.4002% 0 0
邓康诚 642,884,262 99.4002% 0 0
张 磊 642,884,262 99.4002% 0 0
文 利 642,884,262 99.4002% 0 0
姜丽花 642,887,862 99.4007% 0 0
周含军 642,884,262 99.4002% 0 0
刘全民 642,884,262 99.4002% 0 0
宋博通 642,886,062 99.4005% 0 0
（三）审议并通过了《关于监事会换届的议案》。
监事候选人庄泉、王秀颜、李雨霏表决情况如下：
同意票数占出席会议
表决情况 同意票数 反对票数 弃权票数
股东所持股份比例
庄 泉 642,884,262 99.4002% 0 0
王秀颜 642,886,062 99.4005% 0 0
李雨霏 642,884,262 99.4002% 0 0
公司员工代表会议选举熊兴农、石春荣为第七届监事会职工监事。
（四）审议并通过了《关于为深圳圳通工程有限公司提供贷款抵押担保的议
案》。议案表决情况如下：
表决情况 代表票数 同意（票） 同意比例 反对 弃权
与会全体股东 646,763,684 646,371,183 99.9393% 286,901 105,600
与会 A 股股东 646,700,583 646,371,183 99.9491% 223,800 105,600
与会 B 股股东 63,101 0 0 63,101 0
（五）审议并通过了《关于为深房尚林花园项目施工总承包工程支付保函提
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供信用担保的议案》。议案表决情况如下：
本议案内容涉及关联交易事项，关联股东深圳市投资控股有限公司回避表
决，回避表决股数为 642,884,262 股。
表决情况 代表票数 同意（票） 同意比例 反对 弃权
与会全体股东 3,879,422 3,486,921 89.8825% 286,901 105,600
与会 A 股股东 3,816,321 3,486,921 91.3687% 223,800 105,600
与会 B 股股东 63,101 0 0 63,101 0
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：广东法制盛邦（深圳）律师事务所。
（二）律师姓名：钟元茂、陈英革。
（三）结论性意见：广东法制盛邦（深圳）律师事务所律师认为本次股东大
会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，出席股东大
会的人员资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）2012 年第一次临时股东大会决议；
（二）广东法制盛邦（深圳）律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
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董 事 会
2012 年 4 月 18 日
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