深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
                         Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.,Ltd

         证券代码：000029、200029            证券简称：深深房A、 深深房B

                            （公告编号：2012-019）



            深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
                       2011年年度股东大会通知
      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

  性陈述或重大遗漏。




   一、召开会议基本情况

   （一）会议时间：2012 年 5 月 17 日（周四）上午 9:30

   （二）会议地点：深圳市人民南路深房广场 48 楼 A 会议室

   （三）召 集 人：公司董事会

   （四）召开方式：现场投票

   （五）出席对象：

   1、截至 2012 年 5 月 10 日（股权登记日）收市后在深圳证券结算公司在册

持有本公司股票之股东，均有资格参加。具有出席资格而因故无法出席大会者，

可书面委托他人出席，代为行使权利；

   2、公司董事、监事及高级管理人员；

   3、公司聘请的见证律师。

   二、会议审议事项

   （一）《2011 年度董事会工作报告》

   （二）《2011 年度监事会工作报告》

   （三）《2011 年度利润分配方案》

   （四）《2011 年年度报告》

   （五）《独立董事述职报告》

   以 上 议 案内 容 详 见 2012 年 3 月 31 日巨 潮 网（www.cninfo.com.cn）

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公告之“2011 年度报告”和“第六届董事会第十六次会议决议公告”。

    （六）《2012 年度财务预算方案》

    详见 2012 年 4 月 19 日巨潮网（www.cninfo.com.cn）公告。

    （七）《关于续聘会计师事务所的议案》

    详见 2012 年 4 月 19 日巨潮网（www.cninfo.com.cn）公告之“第七届董事

会第一次会议决议公告”。

    三、现场股东大会会议登记办法

    （一）登记方式：股东持身份证、股东账户卡、持股凭证，委托代表持本人

身份证、委托书及授权人股权凭证出席本次会议。

    （二）登记时间：2012 年 5 月 15 日上午 9:00—12:00，下午 2:00—5：00

    （三）登记地点：深圳市人民南路深房广场 47 楼董事会秘书处

    四、注意事项：

    1、会期半天，出席者食宿及交通费自理。

    2、有关本次股东大会其他事宜，请垂询本公司董事会秘书处。

       电话：（0755）82293000—4718、4715

       传真：（0755）82294024




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                                                            2012 年 4 月 19 日




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                         股东大会授权委托书

      兹委托          先生（女士）代表本人（本公司）出席深圳经济特区房地
产（集团）股份有限公司 2011 年度股东大会并行使表决权。
    委托人姓名及身份证号码：
  （法人股东营业执照号码）

    股东帐号:                                  持股数：                        股

    有效期限：

    受托人签名：                 受托人身份证号码：

    委托人对下述议案表决如下：（请在相应的表决意见项下划“√”）

  议案                                                                    表决意见
                             议案内容
  序号                                                                同意 反对 弃权
    1           《2011 年度董事会工作报告》
    2           《2011 年度监事会工作报告》
    3           《2011 年度利润分配方案》
    4           《2011 年年度报告》
    5           《独立董事述职报告》
    6           《2012 年度财务预算方案》
    7           《关于续聘会计师事务所的议案》

       如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己意思表
决：
       □可以            □不可以
                                    委托人签名（法人股东加盖公章）：
                                    委托日期：




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