深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
                         Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.,Ltd

          证券代码：000029、200029             证券简称：深深房A、 深深房B

                              （公告编号：2012-022）



             深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
                 第七届董事会第二次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。



    本公司第七届董事会第二次会议于 2012 年 5 月 17 日上午在深房广场 48 楼
A 会议室召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人。会议的召开符合有关法律、法规
和《公司章程》的规定。
    会议由周建国董事长主持，逐项审议了各项议案并进行了投票表决。会议以
9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了以下议案：
    一、《关于聘任副总经理的议案》
    续聘杨家勇先生、滕显友先生、聂黎明先生为公司副总经理。
    二、《关于聘任财务总监的议案》
    续聘张磊先生为公司财务总监。
    三、《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》
    续聘陈继先生为公司董事会秘书，罗毅先生为公司证券事务代表。

    特此公告。




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                                                            董    事     会
                                                        2012 年 5 月 18 日




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    附：个人简历


    杨家勇：曾任深圳市天健（集团）股份有限公司人事部助理经济师、经理助
理; 深圳市城市建设投资发展公司办公室主任、机关总支书记、人事部经理、总
经理助理; 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司办公室主任、总经理助理；
深圳市深房保税贸易有限公司总经理、党支部书记; 2006 年 7 月起任本公司副
总经理。
    滕显友：曾任深圳市市政工程公司第二工程队工段长、副队长；深圳市市政
工程总公司第二分公司副经理、经理；深圳市天健（集团）股份有限公司总经理
助理、副总经理（兼任深圳市市政工程总公司总经理）；2009 年 12 月起任本公
司副总经理。
    聂黎明：曾任深圳市金众（集团）股份有限公司助理工程师、工程师、部门
副经理、部门经理、分公司经理、厂长；深圳市城市建设开发（集团）公司总经
理办公室（信访办）主任、董事会办公室主任；深圳经济特区房地产（集团）股
份有限公司办公室主任、项目部经理； 2009 年 12 月起任本公司副总经理。
    张磊：曾任国家审计署驻深圳特派员办事处副主任科员，国投先科光盘有限
公司副总经理、总经理，深圳市深飞科技有限公司副董事长，国投中鲁果汁股份
有限公司财务总监、董事会秘书。2010 年 10 月起任本公司董事、财务总监。
    陈继：曾任深圳市天健汽车运输公司办公室秘书；深圳市建设投资控股公司
党委办公室干事；深圳市城市建设投资发展公司党委办公室主任、党群工作部经
理；2002.12 至今历任本公司董事会秘书、董事会秘书处主任、办公室主任、机
关党总支书记；现任本公司董事会秘书、董事会秘书处主任。
    罗毅：曾任本公司证券事务部、资产管理部科员，投资管理部主办，深圳市
数码港投资有限公司、深圳市物业管理有限公司办公室主任、本公司企业投资管
理部主管、办公室 IT 主管兼行政文秘、深房集团汕头分公司副总经理，现任本
公司董事会秘书处董事会秘书处副主任、证券事务代表。


    以上人员均未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关
联关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。




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