深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
                        Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.,Ltd

          证券代码：000029、200029            证券简称：深深房A、 深深房B

                             （公告编号：2012-023）



             深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
                 第七届董事会第四次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。


    本公司第七届董事会第四次会议于 2012 年 6 月 28 日以通讯方式召开。会议
应到董事 9 人，实到 9 人，关联董事文利、姜丽花回避表决。会议的召开符合有
关法律、法规和《公司章程》的规定。
    会议由周建国董事长主持，逐项审议了各项议案并进行了投票表决。会议以
7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于向深圳市建筑设计研究总院有限公
司通过银行委托贷款方式办理借款的议案》。同意公司通过中国建设银行深圳分
行以委托贷款的方式，向公司控股股东深圳市投资控股有限公司全资所属企业—
深圳市建筑设计总院有限公司借款人民币 2 亿元，借款期限一年，借款利率为银
行基准贷款利率上浮幅度不超过 15%，以本公司拥有的深房广场之 53 套写字楼
和文锦仓库 1-3 层物业作为抵押。
    特此公告。




                                     深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
                                                           董    事     会
                                                       2012 年 6 月 29 日




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