深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
                         Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.,Ltd

           证券代码：000029、200029            证券简称：深深房A、 深深房B

                              （公告编号：2012-026）



              深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
                  第七届董事会第五次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。


    本公司第七届董事会第五次临时会议于 2012 年 8 月 13 日以通讯方式召开。
会议应到董事 9 人，实到 9 人。会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》
的规定。
    董事会经过认真的讨论和研究，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通
过了以下议案：
    一、审议通过了公司《2012-2014 年股东回报规划》及论证报告。
    公司董事会认为，公司在广泛征集投资者意见、综合考虑公司实际情况下制
订《2012 年—2014 年股东回报规划》，该规划能体现公司的发展现状和未来发
展趋势，兼顾满足了股东合理投资回报需求与公司长远发展的需求，有利于公司
持续稳健发展。
    公司《2012-2014 年股东回报规划》及论证报告、独立董事发表的独立意见
详见 2012 年 8 月 14 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公告。
    二、审议通过了《关于修订公司章程的议案》。
    《 章 程 修 订 案 》 详 见 2012 年 8 月 14 日 巨 潮 资 讯 网 公 告
（http://www.cninfo.com.cn/）。
    三、审议通过了《关于聘请内控审计会计师事务所的议案》。
    同意聘请中审国际会计师事务所有限公司承接本公司的内控审计业务，审计
费用为人民币 25 万元。
    四、审议通过了《关于召开 2012 年第二次临时股东大会的议案》。


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                       Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.,Ltd
    公司定于 2012 年 8 月 30 日（星期四）上午 9:30 在深房广场 48 楼 A 会议
室召开公司 2012 年第二次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。
    公司《2012 年第二次临时股东大会通知》详见 2012 年 8 月 14 日《中国证
券报》、《大公报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公告。
    其中第二、三项议案需提交股东大会审议。
    特此公告。




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                                                          董    事     会
                                                      2012 年 8 月 14 日




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