深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
                        Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.,Ltd

          证券代码：000029、200029            证券简称：深深房A、 深深房B

                             （公告编号：2012-029）



             深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
                 第七届董事会第六次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。


    本公司第七届董事会第六次会议于 2012 年 8 月 30 日上午在深房广场 48 楼
A 会议室召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人，其中独立董事 3 人。会议的召开
符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
    会议由周建国董事长主持，逐项审议了各项议案，本次会议表决通过如下事
项：
    1、公司《2012 年半年度报告》全文及摘要
       （详见 2012 年 8 月 31 日巨潮网（www.cninfo.com.cn）公告）；
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2、公司《2012 年半年度内部控制自我评价报告》
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3、《关于公司副总经理辞职的议案》
    同意聂黎明同志因其个人工作变动原因辞去公司副总经理职务。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    4、《关于公司<公开选聘副总经理工作方案>的议案》
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    特此公告。
                                     深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
                                                          董    事    会
                                                       2012 年 8 月 31 日


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