深深房Ａ：2012年第二次临时股东大会的法律意见书2012-08-30
关于深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
2012 年第二次临时股东大会的法律意见书
深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司：
广东法制盛邦（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）受深圳
经济特区房地产(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，
指派本所律师就公司 2012 年第二次临时股东大会（以下简称“本次
股东大会”）的召集召开程序、出席会议人员资格、表决程序和表决
结果等出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了
公司提供的本次股东大会各项议程及相关文件，听取了公司就有关事
项所作的说明。
在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向
本所提交的文件和所作的说明是真实的，且一切足以影响本法律意见
书的事实和文件均已向本所披露。在本法律意见书中，本所律师仅根
据本法律意见书出具日以前发生的事实及基于本所律师对该事实的
了解及对有关法律的理解发表法律意见。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得用于
其他任何目的。本所在此同意，公司可以将本法律意见书作为公司本
次股东大会的公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依
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法对本所发表的法律意见承担责任。
基于上述，本所律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人
民共和国证券法》、 上市公司股东大会规则》等法律法规及公司章程，
并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，出具法
律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2012 年 8 月 13
日作出决议，决定召开本次股东大会。本次股东大会的议案已经董事
会于 2012 年 8 月 13 日审议通过。公司于 2012 年 8 月 14 日在《中
国证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网上披露了相关董事会决议
及议案，并于同日向全体股东发出了召开本次股东大会的通知，将本
次股东大会召开的时间、地点、股权登记日、审议事项、出席会议股
东资格及其他注意事项告知全体股东。本次股东大会于 2012 年 8 月
30 日上午 9：30 在广东省深圳市人民南路深房广场 48 楼 A 会议室召
开。本次股东大会由公司董事长周建国先生主持，有关本次股东大会
的会议资料均已提交出席会议的全体股东或股东代表。
公司本次股东大会的召开符合《公司法》及公司章程关于提前
通知和公告的规定。本次股东大会召开的实际时间、地点、方式和内
容与公告内容一致。因此，我们认为，公司本次股东大会召开的程序
符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及公司章程的
有关规定。
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二、出席本次股东大会会议人员的资格
出席公司本次股东大会的股东、股东代表及委托代理人共 1 人，
代表公司股份 642,884,262 股，占公司在本次股东大会股权登记日
（2012 年 8 月 23 日）总股份 1,011,660,000 股的 63.5475%。出席会
议的股东均持有相关持股证明，委托代理人均持有授权委托书。出席
和列席会议的其他人员为公司董事、监事、董事会秘书、其他高级管
理人员、见证律师。
我们认为，出席或列席公司本次股东大会的上述人员的资格符合
《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，
合法有效。
三、本次股东大会的表决程序
本次股东大会审议了下列议案：
1、审议《关于修改公司章程的议案》；
2、审议《关于聘请内控审计会计师事务所的议案》。
上述议案与公司召开本次股东大会的公告中列明的议案一致。本
次股东大会以现场投票的方式对上述提案进行了表决，并按公司章程
规定的程序进行计票和监票，当场公布表决结果。
我们认为，公司本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、
规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
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结论意见：
贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规
范性文件和公司章程的规定，出席股东大会的人员资格合法有效，表
决程序、表决结果合法有效。
广东法制盛邦（深圳）律师事务所
律师：
律师：
负责人：
2012 年 8 月 30 日
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