深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司董事会提名委员会
             关于公司聘任公司副总经理的决议


    根据《公司章程》、《董事会提名委员会实施细则》等有关规定、
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司第七届董事会提名委员会
现就聘任公司副总经理事项决议如下：
    董事会提名委员会查阅了相关人员的个人资料并广泛征求意见，
未发现其有《公司法》第 147 条、第 149 条规定的情况，以及被中
国证监会及相关法规确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，
其任职资格符合《公司法》、《公司章程》中的有关规定。我们同意：
    经在集团系统内公开选聘，公司总经理陈茂政先生提名，建议聘
任魏捍平为公司副总经理并提请公司董事会审议。
    特此公告。




                  董事会提名委员会：刘全民

                                     邓康诚

                                     周含军

                                         2012 年 9 月 28 日