深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
                        Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.,Ltd

          证券代码：000029、200029            证券简称：深深房A、 深深房B

                             （公告编号：2012-035）



             深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
                 2012年第三次临时股东大会通知


   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。



    一、召开会议基本情况

    （一）召集人：公司董事会

    经公司第七届董事会第九次临时会议审议通过，决定召开公司 2012 年第三

次临时股东大会。

    （二）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行

政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    （三）会议召开的日期、时间：

    现场会议时间：2012 年 12 月 7 日（星期五）上午 9:30

    （四）会议的召开方式：现场投票方式。

    （五）出席对象：

    1、截至 2012 年 11 月 30 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

    上述股东可亲自出席股东大会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参

加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    2、公司董事、监事和高级管理人员。

    3、公司聘请的律师。

    （六）现场会议召开地点：深圳市人民南路深房广场 48 楼 A 会议室。

    （七）股权登记日：2012 年 11 月 30 日。

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    二、会议审议事项

    《关于变更公司年度财务审计及内控审计会计师事务所的议案》

    以上议案内容详见 2012 年 11 月 21 日巨潮网（www.cninfo.com.cn）公告。

    三、参与现场会议的股东的登记方法

    （一）登记方式

    1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的

有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份

证件、股东授权委托书。

    2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定

代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证

明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代

表人依法出具的书面授权委托书。

    （二）登记时间：2012 年 12 月 6 日上午 9:00—12:00，下午 2:00—5:00

    （三）登记地点：深圳市人民南路深房广场 47 楼董事会秘书处

    六、备查文件

    1．深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司第七届董事会第九次临时会

议决议。

    2．交易所要求的其他文件。

    附：股东大会授权委托书


                                   深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
                                                         董    事     会
                                                     2012 年 11 月 21 日




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                        股东大会授权委托书

     兹委托           先生（女士）代表本人（本公司）出席深圳经济特区房地
产（集团）股份有限公司 2012 年第三次临时股东大会并行使表决权。
     委托人姓名及身份证号码：
  （法人股东营业执照号码）

     股东帐号:                                持股数：                        股

     有效期限：

     受托人签名：               受托人身份证号码：


     委托人对下述议案表决如下：（请在相应的表决意见项下划“√”）


                                                                           表决意见
议案
                           议案内容
序号
                                                                     同意     反对 弃权
        关于变更公司年度财务审计及内控审计会计师事
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        务所的议案

       如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己意思表
决：
       □可以           □不可以




                        委托人签名（法人股东加盖公章）：

                        委托日期：            年     月     日




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