深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
                         Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.,Ltd

           证券代码：000029、200029            证券简称：深深房A、 深深房B

                              （公告编号：2012-034）


              深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
                  第七届董事会第九次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。


    本公司第七届董事会第九次临时会议于 2012 年 11 月 20 日以通讯方式召开。
会议应到董事 9 人，实到 9 人。会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》
的规定。
    董事会经过认真的讨论和研究，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通
过了以下议案：
    一、审议通过了公司《关于变更公司年度财务审计及内控审计会计师事务
所的议案》
    鉴于中审国际深圳分所与中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)合并,同意
改聘中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2012 年度审计及内控审计机
构，审计费用及服务协议条款不变。
    二、审议通过了《关于召开 2012 年第三次临时股东大会的议案》
    公司定于 2012 年 12 月 7 日（星期五）上午 9:30 在深房广场 48 楼 A 会议
室召开公司 2012 年第三次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。
    公司《2012 年第三次临时股东大会通知》详见 2012 年 11 月 21 日《中国证
券报》、《大公报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公告。
    三、审议通过了《关于向华商银行深圳分行申请贷款的议案》
    同意向华商银行深圳分行申请总额为人民币 20,000 万元的融资额度，以本
公司合法拥有的深房广场及海燕大厦部分物业抵押担保，利率按中国人民银行同
期贷款基准利率上浮不超过 10%。
    其中第一项议案需提交股东大会审议。
    特此公告。


                                      深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
                                                     董 事 会
                                                  2012 年 11 月 21 日

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