深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
                         Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.,Ltd


           证券代码：000029、200029           证券简称：深深房A、 深深房B

                              （公告编号：2012-037）



              深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
                2012年第三次会临时股东大会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。


    特别提示：
    1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2. 本次股东大会无新增提案的情况；
    3.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、召开时间：2012 年 12 月 7 日
    2、召开地点：深圳市人民南路深房广场 48 楼 A 会议室
    3、召开方式：现场投票
    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：周建国董事长
    6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规
定。
    （二）会议出席情况
    1、出席的总体情况：出席股东（代理人）共 1 人，代表股份 642,884,262
股，占公司有表决权总股份的 63.5475%。
    2、A 股股东出席情况：A 股股东（代理人）共 1 人，代表股份 642,884,262
股，占公司有表决权总股份的 63.5475%。
    3、B 股股东出席情况：B 股股东（代理人）共 0 人，代表股份 0 股，占公
司 B 股股东有表决权股份的 0%。
    4、其他人员出席情况：公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证
律师等。
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      二、议案审议表决情况
      本次会议以现场表决的方式审议并通过了《关于变更公司年度财务审计及内
  控审计会计师事务所的议案》。议案表决情况如下：
  表决情况         代表票数       同意（票）           同意比例            反对            弃权
与会全体股东       642,884,262     642,884,262                100%                 0                 0
与会 A 股股东      642,884,262     642,884,262                100%                 0                 0
与会 B 股股东                 0                  0               0                 0                 0

      三、律师出具的法律意见
      （一）律师事务所名称：广东法制盛邦（深圳）律师事务所。
      （二）律师姓名：钟元茂、陈英革。
      （三）结论性意见：广东法制盛邦（深圳）律师事务所律师认为本次股东大
  会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，出席股东大
  会的人员资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。

      四、备查文件
      （一）2012 年第三次临时股东大会决议；
      （二）广东法制盛邦（深圳）律师事务所出具的法律意见书。

      特此公告。




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                                                             董 事       会
                                                          2012 年 12 月 7 日