深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
                  2012年度独立董事述职报告


各位股东：
    作为深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司的独立董事，2012 年度我
们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于
加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》等相关法律法规的规
定和要求，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，注重维护公司整体利益，维护
全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2012 年度工作情况报告如下：


    一、出席会议情况
    （一）参加董事会会议情况
独立董事       应出席现场        亲自出席现场会 以通讯方式参   委托表决       缺席现场
  姓名           会议次数            议次数     加会议次数       次数         会议次数
 周含军                     12                 5           7              0              0

 刘全民                     12                 5           7              0              0

 宋博通                     12                 5           7              0              0

    报告期内，独立董事周含军参加 5 次董事会现场会议，对所有审议事项投票
表示同意，并对 7 次以通讯表决方式审签的董事会决议签署表示同意的意见。
    报告期内，独立董事刘全民参加 5 次董事会现场会议，对所有审议事项投票
表示同意，并对 7 次以通讯表决方式审签的董事会决议签署表示同意的意见。
    报告期内，独立董事宋博通参加 5 次董事会现场会议，对所有审议事项投票
表示同意，并对 7 次以通讯表决方式审签的董事会决议签署表示同意的意见。
    （二）2012 年度公司召开四次股东大会，三名独立董事均列席了会议。

    （三）参加专业委员会会议情况
独立董事姓名     战略委员会          审计委员会    薪酬及考核委员会       提名委员会
    周含军                       0             3                    1               5
    刘全民                       0             0                    0               5
    宋博通                       0             3                    1               0

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三名独立董事均出席相关专业委员会会议，并签署意见。
    三、发表独立意见情况
    报告期内，我们充分履行法律法规及《公司章程》赋予的职责，认真审议各
项议案，共 8 次就 14 项内容发表独立意见，包括：
    （一）2012 年 3 月 29 日在公司六届十六次董事会上对公司内部控制自我评
价报告、2011 年度利润分配方案、董事会换届和公司担保情况及执行《关于规
范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》规定情况发
表了独立意见；
    （二）2012 年 5 月 17 日就公司七届二次董事会《关于聘任公司高级管理人
员的议案》发表了独立意见；
    （三）2012 年 6 月 28 日就公司七届四次董事会《关于向深圳市建筑设计总
院有限公司通过银行委托贷款方式办理借款的议案》发表了独立意见。
    （四）2012 年 8 月 13 日就公司七届五次董事会《股东回报规划》发表了独
立意见；
    （五）2012 年 8 月 30 日在公司七届六次董事会上对公司半年度内部控制自
我评价报告、公司担保情况及执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市
公司对外担保若干问题的通知》规定情况发表了独立意见；
    （六）2012 年 9 月 28 日在公司七届七次董事会上对公司《关于投资参股汕
头市中小企业融资担保有限责任公司的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》
发表了独立意见；
    （七）2012 年 10 月 30 日在公司七届八次董事会上对公司《关于向上海银
行等六家银行申请按揭额度的议案》、《关于为汕头华林房地开发有限公司悦景东
方项目提供连带责任信用担保的议案》发表了独立意见；
    （八）2012 年 11 月 20 日就公司七届九次董事会变更年度财务审计及内控
审计会计师事务所发表了独立意见；

    四、在保护社会公众股股东合法权益方面所作的工作
    （一）监督公司信息披露质量。我们持续关注公司信息披露情况，认为公司
能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露
事务管理制度》的有关规定，认真及时地履行信息披露义务，2012 年度公司的
信息披露真实、准确、完整。

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    （二）将保护社会公众股股东合法权益落实到日常工作中。一方面，我们对
于需经董事会审议的议案以及公司提供的材料，均认真仔细地进行审核，并根据
自身的专业背景进行调查研究，对完善公司治理、强化公司管理起到了积极作用。
另一方面，对于公司生产经营、财务管理、资金往来等情况，我们积极参加公司
项目巡检，认真听取相关人员汇报，及时了解公司的日常经营状况和可能产生的
经营风险，在董事会上独立发表意见，行使职权。

    五、在2012年年度审计中所做的工作
    根据中国证监会、深圳证监局及深圳证券交易的要求，我们在公司 2012 年
年度审计过程中，勤勉尽责，认真履行了相关责任和义务：
    2013 年 1 月 7 日，我们会同审计委员会与会计师事务所就公司 2012 年度年
 度审计事项进行了第一次沟通会，听取了会计师事务所对年度审计的总体安排；
 2013 年 3 月 17 日，我们会同审计委员会与会计师事务所就公司 2012 年度初步
 审计意见进行了第二次沟通会，就审计工作提出了独立意见和要求。

    六、其他工作
    （一）报告期内，我们没有提议召开董事会的情况发生。
    （二）报告期内，我们没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

    特此报告。




  报告人：周含军               刘全民               宋博通


                                                 2013 年 3 月 30 日




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