深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
                        Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.,Ltd

          证券代码：000029、200029            证券简称：深深房A、 深深房B

                             （公告编号：2013-001）



             深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
                 第七届董事会第十二次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。


    本公司第七届董事会第十二次会议于 2013 年 3 月 28 日上午在深房广场 48
楼 A 会议室召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人，其中独立董事 3 人。会议的召
开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
    会议由周建国董事长主持，逐项审议了各项议案，本次会议表决通过如下事
项：
    1、《2012 年度董事会报告》；
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2、《2012 年年度报告及摘要》
       （详见 2013 年 3 月 30 日巨潮网（www.cninfo.com.cn）公告）；
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3、《关于 2012 年度利润分配预案的议案》；
    经中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，本公司 2012 年度归属于母
公司所有者的净利润为 106,814,543.53 元，根据有关法规和本公司章程规定，
以 2012 年度净利润弥补以前年度亏损，不进行利润分配，也不进行资本公积金
转增股本。弥补亏损后，公司未分配利润为-369,154,405.36 元；
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    4、《2012 年度独立董事述职报告》；
       （详见 2013 年 3 月 30 日巨潮网（www.cninfo.com.cn）公告）；
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。


                                          1
                                                  深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
                       Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.,Ltd

    5、《2012 年度内部控制自我评价报告》；
      （详见 2013 年 3 月 30 日巨潮网（www.cninfo.com.cn）公告）；
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    6、《2013 年财务预算方案》：
      （详见 2013 年 3 月 30 日巨潮网（www.cninfo.com.cn）公告）；
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    7、《关于续聘财务及内控审计机构的议案》
    同意继续聘任中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2013 年度
财务审计及内控审计机构，年度财务审计费用 58 万元人民币，内部控制审计费
25 万元，其他条款不变；
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    8、《关于召开 2012 年年度股东大会的议案》

    同意 2013 年 4 月 23 日上午 9:30 召开 2012 年年度股东大会，股东大会通知
详见 2013 年 3 月 30 日巨潮网（www.cninfo.com.cn）公告；
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    上述第 1-4、6-7 项议案须经 2011 年度股东大会审议。
    特此公告。




                                    深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
                                                         董    事    会
                                                      2013 年 3 月 30 日




                                         2