深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
                        Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.,Ltd

          证券代码：000029、200029            证券简称：深深房A、 深深房B

                             （公告编号：2013-015）



             深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
                 第七届董事会第十六次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。


    本公司第七届董事会第十六次会议于 2013 年 8 月 20 日上午在深房广场 48
楼 A 会议室召开。会议应到董事 9 人，实到 6 人。董事张磊因个人原因未能出席
本次会议，委托董事姜丽花代为出席会议并行使表决权；独立董事周含军、宋博
通因个人原因未能出席本次会议，委托独立董事刘全民代为出席会议并行使表决
权。会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
    会议由周建国董事长主持，逐项审议了各项议案，本次会议表决通过如下事
项：
    1、公司《2013 年半年度报告》全文及摘要；
       （详见 2013 年 8 月 21 日巨潮网（www.cninfo.com.cn）公告）；
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2、公司审议通过《关于公司副总经理辞职的议案》；
    同意杨家勇先生因工作变动原因辞去公司副总经理职务，杨家先生辞职后将
不再在本公司任职。公司对杨家勇先生担任副总经理期间为公司所做出的贡献表
示感谢!
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    特此公告。


                                     深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
                                                          董    事    会
                                                       2013 年 8 月 21 日

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