深深房Ａ：第七届董事会第十七次会议决议公告2013-10-22
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.,Ltd
证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、 深深房B
（公告编号：2013-020）
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
本公司第七届董事会第十七次会议于 2013 年 10 月 22 日上午在深房广场 48
楼 A 会议室召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人。会议的召开符合有关法律、法
规和《公司章程》的规定。
会议由周建国董事长主持，逐项审议了各项议案，本次会议表决通过如下事
项：
一、《2013 年第 3 季度报告》全文及摘要；
（详见 2013 年 10 月 23 日巨潮网（www.cninfo.com.cn）公告）；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、公司《关于变更年度财务审计及内控审计会计师事务所的议案》；
公司原聘请中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）（下称中瑞岳华）作为
2013 年度公司年度财务审计及内控审计机构,现因中瑞岳华已与国富浩华会计
师事务所（特殊普通合伙）（下称国富浩华）合并成立了民族品牌会计师事务所
--瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（下称瑞华），原中瑞岳华的员工及业务
将转移到瑞华并以瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的名义为客户提供服务。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，具备为上市公司
提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2013 年度财务报表及内部控制审计
工作的要求，能够独立对公司财务报表及内部控制进行审计。为保证公司年度审
计业务的连续性和审计质量,同意将公司 2013 年度财务审计及内控审计机构变
更为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），审计费用及服务协议条款不变。
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Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.,Ltd
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、审议通过《关于召开 2013 年第一次临时股东大会的议案》
公司定于 2013 年 11 月 12 日（星期二）上午 9:30 在深房广场 48 楼 A 会议
室召开公司 2013 年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。
公司《2013 年第一次临时股东大会通知》详见 2013 年 11 月 23 日《中国证
券报》、《大公报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公告。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
四、审议通过公司《关于聘任副总经理的议案》；
同意聘任唐小平先生为公司副总经理。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
其中议案二须提交股东大会审议。
特此公告。
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
董 事 会
2013 年 10 月 23 日
附：唐小平简历：男，1970 年 10 月生，硕士研究生，高级会计师、高级职业指
导师。曾任深圳市长城润达资产管理有限公司财务总监，深圳市对外劳动服务有
限公司财务运营管理部部长，深圳市外事服务中心法人代表、执行董事，现任本
公司计划财务部经理。唐小平先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控
制人之间不存在关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职
条件。
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