深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
                        Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.,Ltd

          证券代码：000029、200029            证券简称：深深房A、 深深房B

                             （公告编号：2014-002）



             深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
                 第七届董事会第十八次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。

    本公司第七届董事会第十八次会议于 2014 年 2 月 25 日以通讯方式召开。会
议应到董事 9 人，实到 8 人，1 名关联董事回避表决。会议的召开符合有关法律、
法规和《公司章程》的规定。
    会议审议通过了《关于公司独立董事辞职的议案》。同意独立董事周含军先
生提交的辞职报告，同意周含军先生辞去公司独立董事及相关的董事会审计委员
会主任委员、提名委员会委员和薪酬与考核委员会委员职务，周含军先生辞职后
将不再在本公司担任任何职务。根据中国证监会、深圳证券交易所有关文件要求，
公司将尽快提名和增补独立董事人选，并提交公司董事会、股东大会审议。
    鉴于周含军先生为本公司独立董事中唯一的会计专业人士，故其辞职报告须
待新任独立董事填补其缺额后生效；在新任独立董事到任前，周含军先生仍将按
照法律、法规及公司章程的相关规定履行职责。
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权；1 名关联董事回避表决。
    本议案须提交股东大会审议。
    周含军先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，独立公正，为公司的规范运
作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对周含军先生在任职期间所做的贡献
表示衷心感谢。
    特此公告。


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                                                          董    事    会
                                                       2014 年 2 月 26 日



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