深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
                         Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.,Ltd

         证券代码：000029、200029            证券简称：深深房A、 深深房B

                            （公告编号：2014-008）



            深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
                        2013年度股东大会通知
      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

  性陈述或重大遗漏。




   一、召开会议基本情况

   （一）会议时间：2014 年 4 月 23 日（周三）上午 9:30

   （二）会议地点：深圳市人民南路深房广场 48 楼 A 会议室

   （三）召 集 人：公司董事会

   （四）召开方式：现场投票

   （五）出席对象：

   1、截至 2014 年 4 月 16 日（股权登记日）收市后在深圳证券结算公司在册

持有本公司股票之股东，均有资格参加。具有出席资格而因故无法出席大会者，

可书面委托他人出席，代为行使权利；

   2、公司董事、监事及高级管理人员；

   3、公司聘请的见证律师。

   二、会议审议事项
   （一）审议《2013 年度董事会报告》；
   （二）审议《2013 年度监事会报告》；
   （三）审议《2013 年度报告》；
   （四）审议《2013 年度利润分配方案》；
   （五）听取《独立董事述职报告》；
   （六）审议《2013 年度内部控制自我评价报告》；
   （七）审议《2013 年财务决算及 2014 年财务预算报告》；

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   （八）审议《关于变更独立董事的议案》；
   （九）审议《关于调整独立董事津贴的议案》
   （十）审议《关于续聘财务及内控审计机构的议案》；

   以上议案内容详见 2014 年 3 月 29 日巨潮资讯网（//www.cninfo.com.cn）

公告。

   三、现场股东大会会议登记办法

   （一）登记方式：股东持身份证、股东账户卡、持股凭证，委托代表持本人

身份证、委托书及授权人股权凭证出席本次会议；

   （二）登记时间：2014 年 4 月 19 日上午 9:00—12:00，下午 2:00—5:00；

   （三）登记地点：深圳市人民南路深房广场 47 楼董事会秘书处。

   四、注意事项：

   1、会期半天，出席者食宿及交通费自理。

   2、有关本次股东大会其他事宜，请垂询本公司董事会秘书处。

         电话：（0755）82293000—4718、4715

         传真：（0755）82294024




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                                                              董    事    会

                                                           2014 年 3 月 29 日




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                           股东大会授权委托书

    兹委托              先生（女士）代表本人（本公司）出席深圳经济特区房地
产（集团）股份有限公司 2013 年度股东大会并行使表决权。
   委托人姓名及身份证号码：
  （法人股东营业执照号码）
       股东帐号:                                 持股数：                        股
    有效期限：
    受托人签名：                   受托人身份证号码：
    委托人对下述议案表决如下：（请在相应的表决意见项下划“√”）

  议案                                                                      表决意见
                        议案内容
  序号                                                                  同意 反对 弃权
    1  《2013 年度董事会报告》
    2  《2013 年度监事会报告》
       3     《2013 年度报告》
       4     《2013 年度利润分配方案》
       5     《独立董事述职报告》
       6     《2013 年度内部控制自我评价报告》
       7     《2013 年财务决算及 2014 年财务预算报告》
       8     《关于变更独立董事的议案》
       9     《关于调整独立董事津贴的议案》
   10        《关于续聘财务及内控审计机构的议案》


           如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己意思表
决：
           □可以         □不可以
                                      委托人签名（法人股东加盖公章）：
                                      委托日期：




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