深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
                         Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.,Ltd

          证券代码：000029、200029           证券简称：深深房A、 深深房B

                            （公告编号：2014-005）



             深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
                       监事会会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。


    深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司第七届监事会于 2014 年 3 月 28
日上午在深房广场会议室召开第八次会议，应到监事 5 人，实到 5 人，监事会主
席庄泉主持会议，会议的召开符合《公司法》和公司章程有关规定。
    经审议，会议全部议案均以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过。具体内容
如下：
    一、同意公司 2013 年年度报告及摘要。保证本报告所载资料不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。
    二、同意公司 2013 年度利润分配预案。
    三、同意公司 2013 年度监事会报告。
    四、同意公司 2013 年度内部控制自我评价报告。审核意见是：
    报告期内，公司继续加强风险管理和内部控制规范建设，公司内部控制基本
覆盖了公司运营的各层面和各环节，公司内部控制重点活动按公司内部控制各项
制度的规定进行，不存在重大缺陷。公司根据内部控制规范的要求，对各项管理
制度和业务流程进行了修订和完善。公司内部控制自我评价符合公司内部控制的
实际情况。
    特此公告。

                                     深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
                                                          监    事    会
                                                     2014 年 3 月 29 日

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