深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
                        Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.,Ltd

          证券代码：000029、200029            证券简称：深深房A、 深深房B

                             （公告编号：2014-010）



             深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
                 第七届董事会第二十次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。


    本公司第七届董事会第二十次会议于 2014 年 4 月 23 日上午在深房广场 48
楼 A 会议室召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人。会议的召开符合有关法律、法
规和《公司章程》的规定。
    会议由周建国董事长主持，逐项审议了各项议案并进行了投票表决。会议以
9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了以下议案：
    一、《2014 年第一季度报告及摘要》
    详见 2014 年 4 月 24 日巨潮网（www.cninfo.com.cn）公告。
    二、《关于调整董事会下属委员会成员的议案》
    调整后的的董事会下属委员会组成如下（各委员会第一位拟任主任委员）：
    战略委员会：周建国、陈茂政、文利、刘全民、宋博通；
    提名委员会：刘全民、邓康诚、章顺文；
    薪酬与考核委员会：宋博通、张磊、章顺文；
    审计委员会：章顺文、姜丽花、宋博通。
    特此公告。




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                                                           董    事     会
                                                       2014 年 4 月 24 日


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