深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.,Ltd
证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、 深深房B
（公告编号：2014-009）
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
重要提示：
本次股东大会期间没有增加、否决或变更提案。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：2014 年 4 月 23 日
2、召开地点：深圳市人民南路深房广场 48 楼 A 会议室
3、召开方式：现场投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：周建国董事长
6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规
定。
（二）会议出席情况
1、出席的总体情况：出席股东（代理人）共 2 人，代表股份 644,884,262
股，占公司有表决权总股份的 63.75%。
2、A 股股东出席情况：A 股股东（代理人）共 1 人，代表股份 642,884,262
股，占公司 A 股股东有表决权股份的 72.10%。
3、B 股股东出席情况：B 股股东（代理人）共 1 人，代表股份 2,000,000 股，
占公司 B 股股东有表决权股份的 1.67%。
4、其他人员出席情况：公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证
律师等。
二、议案审议表决情况
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Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.,Ltd
（一）大会审议通过了《2013 年度董事会工作报告》，表决情况如下：
表决情况 代表票数 同意（票） 同意比例 反对 弃权
与会全体股东 644,884,262 644,884,262 63.75% 0 0
与会 A 股股东 642,884,262 642,884,262 72.10% 0 0
与会 B 股股东 2,000,000 2,000,000 1.67% 0 0
（二）大会审议通过了《2013 年度监事会工作报告》，表决情况如下：
表决情况 代表票数 同意（票） 同意比例 反对 弃权
与会全体股东 644,884,262 644,884,262 63.75% 0 0
与会 A 股股东 642,884,262 642,884,262 72.10% 0 0
与会 B 股股东 2,000,000 2,000,000 1.67% 0 0
（三）大会审议通过了《2013 年年度报告》，表决情况如下：
表决情况 代表票数 同意（票） 同意比例 反对 弃权
与会全体股东 644,884,262 644,884,262 63.75% 0 0
与会 A 股股东 642,884,262 642,884,262 72.10% 0 0
与会 B 股股东 2,000,000 2,000,000 1.67% 0 0
（四）大会审议通过了公司《2013 年财务决算及 2014 年财务预算报告》，
表决情况如下：
表决情况 代表票数 同意（票） 同意比例 反对 弃权
与会全体股东 644,884,262 644,884,262 63.75% 0 0
与会 A 股股东 642,884,262 642,884,262 72.10% 0 0
与会 B 股股东 2,000,000 2,000,000 1.67% 0 0
（五）大会审议通过了公司《2013 年度利润分配方案》，表决情况如下：
表决情况 代表票数 同意（票） 同意比例 反对 弃权
与会全体股东 644,884,262 644,884,262 63.75% 0 0
与会 A 股股东 642,884,262 642,884,262 72.10% 0 0
与会 B 股股东 2,000,000 2,000,000 1.67% 0 0
（六）大会听取了独立董事述职报告。
（七）大会审议通过了《2013 年度内部控制自我评价报告》，表决情况如下：
表决情况 代表票数 同意（票） 同意比例 反对 弃权
与会全体股东 644,884,262 644,884,262 63.75% 0 0
与会 A 股股东 642,884,262 642,884,262 72.10% 0 0
与会 B 股股东 2,000,000 2,000,000 1.67% 0 0
（八）大会审议通过了《关于变更独立董事的议案》，表决情况如下：
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表决情况 代表票数 同意（票） 同意比例 反对 弃权
与会全体股东 644,884,262 644,884,262 63.75% 0 0
与会 A 股股东 642,884,262 642,884,262 72.10% 0 0
与会 B 股股东 2,000,000 2,000,000 1.67% 0 0
（九）大会审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，表决情况如下：
表决情况 代表票数 同意（票） 同意比例 反对 弃权
与会全体股东 644,884,262 644,884,262 63.75% 0 0
与会 A 股股东 642,884,262 642,884,262 72.10% 0 0
与会 B 股股东 2,000,000 2,000,000 1.67% 0 0
（十）大会审议通过了《关于续聘财务及内控审计机构的议案》，表决情况
如下：
表决情况 代表票数 同意（票） 同意比例 反对 弃权
与会全体股东 644,884,262 644,884,262 63.75% 0 0
与会 A 股股东 642,884,262 642,884,262 72.10% 0 0
与会 B 股股东 2,000,000 2,000,000 1.67% 0 0
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：广东法制盛邦（深圳）律师事务所。
（二）律师姓名：钟元茂、陈英革。
（三）结论性意见：广东法制盛邦（深圳）律师事务所律师认为本次股东大
会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，出席股东大
会的人员资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）2013 年年度股东大会决议；
（二）广东法制盛邦（深圳）律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
董 事 会
2014 年 4 月 24 日
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